证券代码：601702        证券简称：华峰铝业        公告编号：2021-025




                上海华峰铝业股份有限公司关于
       增加 2021 年度日常关联交易额度预计的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        本事项无需提交股东大会审议。
        日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的 2021年度日常关联交易
事项是公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润来源
对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2021年8月24日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次
会议审议通过了《公司关于增加2021年度日常关联交额度预计的议案》, 同意公司
新增2021年度日常管理交易额度预计，预计新增的日常关联交易合同金额不超过人
民币1900万元。关联董事陈国桢先生、You Ruojie女士回避表决，公司其他非关联
董事全票同意通过本议案。该事项涉及的日常关联交易金额在董事会审议权限内，
无需提交股东大会审议。
    独立董事事前认可意见：公司此次新增的日常关联交易额度预计是根据日常生
产经营活动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务
发展需要。有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易定价客观、公允，体现了
市场定价的原则，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将该事项
提交公司第三届董事会第十一次会议进行审议，关联董事应回避表决。
       独立董事意见：公司此次新增的日常关联交易额度预计是根据日常生产经营活
   动实际需要进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需
   要。有关协议采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原
   则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利
   影响；公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司
   的独立性。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。因此，我们
   同意董事会表决结果。


       （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

                                                                         单位：万元


 关联事项         关联人      原 2021 年   本年年初至截   本次增加   增加后 2021
                              预计金额     止披露日累计     金额     年的预计金额
                                           已发生金额
向关联人     华峰重庆氨纶有
销售产品     限公司              50.00        428.05        550.00      600.00


向关联人     重庆华峰聚酰胺
销售产品     有限公司            100.00       230.56        300.00      400.00

向关联人     重庆涪通物流有
销售产品     限公司                0           3.77         50.00        50.00

向关联人     重庆华峰化工有
销售产品     限公司              200.00       101.26        300.00      500.00

向关联人采购 上海华峰新材料
商品、接受劳 研发科技有限公      100.00         0           700.00      800.00
务           司




       二、关联方介绍和关联关系
       (一)关联方的基本情况
       1、华峰重庆氨纶有限公司
       成立时间：2013年8月15日
       法定代表人：尤飞锋
   注册资本：65702.953263万元
   注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
   经营范围：氨纶产品的加工制造、销售、及技术开发；货物进出口；技术进出
口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


    2、重庆华峰聚酰胺有限公司
   成立时间：2018年12月11日
   法定代表人：尤飞锋
   注册资本：30000万元
   注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号
   经营范围：研发、生产、销售:聚酰胺、尼龙66盐、PA66切片；销售:化工原料
(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)；货物进出口、技术进出口。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


    3、重庆涪通物流有限公司
   成立时间：2015年11月25日
   法定代表人：潘立
   注册资本：5000万元
   注册地址：重庆市涪陵区白涛街道办事处联农村六社综合楼
   经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一
般项目：储存：化工产品（不含危险化学品）；码头及其他港口设施服务；为船舶
提供码头设施服务；港口货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸、仓储服务
（1#泊位：工业盐、固体氢氧化钠、化肥、金刚砂、己二酸；2#泊位：二氯甲烷、
三氯甲烷、液体氢氧化钠、盐酸、苯、环己酮、环己醇）（按许可证核定的期限从
事经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


    4、重庆华峰化工有限公司
   成立时间：2010年6月18日
   法定代表人：尤飞锋
   注册资本：120300万元
   注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号
   经营范围：票据式经营:苯、液氨；研发、生产、销售:氢气、环已烷(中间产
品)、环已酮、环已醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环已烷(副产
品)(以上经营范围按许可证核定的期限从事经营) ；销售:化工原料(不含危险
品) ；研发、生产、销售化工产品(不含危险化学品)、化肥(须经审批的经营项
目，取得审批后方可从事经营) ；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐制造和销售；
从事投资业务(不得从事金融业务)；货物进出口、技术进出口；普通货运(按许可
证核定的期限从事经营)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】


    5、上海华峰新材料研发科技有限公司
   成立时间：2012年3月31日
   法定代表人：尤飞宇
   注册资本：2000万元
   注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号C2幢
   经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询，化工原料及产品
(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品销售，货
物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，自有设备租
赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


    （二）与上市公司的关联关系
   1、华峰重庆氨纶有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
   2、重庆华峰聚酰胺有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
   3、重庆涪通物流有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
   4、重庆华峰化工有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
   5、上海华峰新材料研发科技有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制
的企业；
    （三）履约能力分析
   上述各主要关联法人均系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定
的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。


    三、关联交易主要内容和定价政策
   上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公
正、公允的定价原则，由交易双方参照国家定价、市场价格进行协商定价，并在相关的
关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作
为参考标准，在无市场价格参照时，以在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理
的利润作为交易价格及费率的定价依据。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方发生的关联交易，可充分发挥关联方协同效应，实现优势互补和资源
合理配置，有效的进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。关联交易均遵循公
平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，建立于平等、互利基础之上，对公
司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公
司及关联人在业务、人员、 资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对
公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    特此公告。


                                               上海华峰铝业股份有限公司董事会
                                                                2021年8月25日