华峰铝业：第三届董事会第十一次会议决议公告2021-08-25
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2021-022
上海华峰铝业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2021 年 8 月 10 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2021 年 8 月 24 日上午 9 点
在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘
要》。
经审议，公司董事会认为：《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年半年度报
告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2021 年半年度的
财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编
制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。
《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》详见上海证券
交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告具体内容详见上海证券交易所
网站及指定信息披露媒体披露（公告编号：2021-024）。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
经与会董事审议表决，一致通过《公司关于增加 2021 年度日常关联交易额
度预计的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒
体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易额度
预计的公告》（公告编号：2021-025）
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈国桢、You Ruojie（尤若洁）回避表决。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《公司关于接受控股股东财务资助的议案》。
为满足公司生产经营的需求，公司经与控股股东华峰集团有限公司（下称
华峰集团）协商，华峰集团拟向公司及下属子公司提供总额不超过人民币 10 亿
元的财务资助，并在该额度内可以循环使用，实际金额以届时到账金额为准，
贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平，公司及下
属子公司对该项财务资助无相应抵押或担保。借款期限自公司董事会批准之日
起不超过一年，公司可以根据实际经营情况和资金情况提前还款。该项财务资
助到期后，经双方协商可以展期。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定：关联人向
上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期
贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可
以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
经向上海证券交易所申请并获同意，本次公司接受华峰集团提供财务资助
事项可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
经与会董事审议表决，一致通过《公司关于接受控股股东财务资助的议
案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的
《上海华峰铝业股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告》（公告编
号：2021-026）。
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈国桢、You Ruojie（尤若洁）回避表决。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、会议附件
独立董事《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
独立董事《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
