上海华峰铝业股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第十二次会议的独立意见

      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关
规定，我们作为上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）的独立董事，在认真审查了公司第三届董事会第十二
次会议相关议案资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：


    一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，我们一致认为：公司在不影响本次募集资金使用的
情况下，将其中部分暂时闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司募
集资金管理制度等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
    因此，我们一致同意公司本次使用不超过人民币 1 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，期限自第三届董事会第十二次会议审
议通过之日起不超过 12 个月。
    二、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，我们一致认为：公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含
5000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资
金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用
途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们一致同意公司自董事会审议通过之日起一年内（含
一年），使用额度不超过人民 5000 万元（含 5000 万元）的暂时闲
置募集资金进行现金管理。


    三、《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》，我们一致
认为：基于进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和
防范汇率波动风险，公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业
务，切合公司实际发展需要，不存在损害公司全体股东、特别是中
小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序
符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    综上所述，我们一致同意公司及控股子公司继续开展外汇衍生
品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超
过人民币 10 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。
自董事会批准之日起 12 个月内有效。
    (以下无正文,下为签署页)