证券代码：601702        证券简称：华峰铝业        公告编号：2022-014


                    上海华峰铝业股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年2
月11日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资建设年产15万吨新
能源汽车用高端铝板带箔项目的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条
件的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<上
海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<上
海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析
报告>的议案》、《关于<上海华峰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专
项报告>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、
《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、 关于开展期货套期保值业务的议案》、
《关于暂不召开股东大会的议案》等议案。
   本次董事会审议通过的上述部分议案尚需股东大会审议表决，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并考虑到公司本
次发行的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开审议相关事宜的股东大
会，待相关工作及事项准备完成或即将完成时，公司董事会将另行发布召开股东
大会的通知，提请股东大会审议本次董事会涉及的相关议案。
   特此公告。
                                         上海华峰铝业股份有限公司董事会
                                                          2022年2月11日