华峰铝业：关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易情况预计的公告2022-04-27
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2022-022
上海华峰铝业股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022年度日常关联交易事项
是公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润来源对关
联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过了《公司关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度关联交易预
计的议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决，公司其他非关联董事全
票同意通过本议案。
公司审计委员会意见：认为 2021 年度公司日常关联交易执行履行了合法程序,
体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为。2022 年
度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行的合理预测，符合相关法律
法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，未对上市公司独立性
构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，审计委员会同意将上
述议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合规合法，关联董事需回
避表决。
独立董事事前认可意见：公司2021年度发生的日常性关联交易均基于公司经营
所需，遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
预计的2022年度日常性关联交易均属合理、必要，有关协议所确定的条款是公允、
合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在损害公
司利益和中小股东利益的行为。因此，同意将该事项提交董事会审议，关联董事应
回避表决。
独立董事意见：公司2021年与关联方之间的交易遵循平等自愿的原则，定价公
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；预计的2022年日常关联交易，采用等
价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司
及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、
收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。公司关联董
事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。因此，我们同意董事会表决结果。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2021 年度预计 2021 年度实际 预计金额与实际发
关联交
关联人 金额 发生金额 生金额差异较大的
易类别
（万元） （万元） 原因
陈晓清 6.00 0.00 后续不再签订合同
向关联
人租赁 钱彩霞 6.00 4.42 不适用
房屋
小计 12.00 4.42
上海华峰普恩聚氨酯有限公司 30.00 0.00 不适用
浙江峰客电气有限公司 100.00 75.77 不适用
浙江华峰合成树脂有限公司 10.00 0.19 不适用
向关联
人采购
商品、 浙江华峰新材料有限公司 15.00 0.00 不适用
接受劳 根据产量需求和工
务 重庆华峰化工有限公司 600.00 186.57 艺变更减少物资采
购
上海华峰新材料研发科技有限公司 800.00 500.00 不适用
浙江华峰物流有限责任公司 1000.00 0.32 运输业务未启用
根据经营业务情况
华峰集团有限公司 500.00 13.87
关联采购减少
华峰集团上海贸易有限公司 3000.00 865.07 业务延后
重庆涪通物流有限公司 1000.00 0.00 运输业务未启用
因业务发展需要，
江苏华峰超纤材料有限公司 0.00 4.97
采购吨袋
小计 7055.00 1646.76
关联方减少采购需
重庆涪通物流有限公司 50.00 3.77
求
重庆华峰化工有限公司 500.00 267.59 不适用
关联方采购商品增
江苏华峰超纤材料有限公司 250.00 694.72
加
华峰重庆氨纶有限公司 600.00 432.51 不适用
向关联
人销售 重庆华峰聚酰胺有限公司 400.00 377.32 不适用
商品、
提供劳
关联方采购需求减
务等 浙江华峰合成树脂有限公司 150.00 0.00
少
上海华峰超纤科技股份有限公司 50.00 13.71 不适用
因客户需求，销售
重庆华峰新材料有限公司 0.00 5.24
少量铝卷
因客户需求，销售
重庆华峰锦纶纤维有限公司 0.00 17.37
少量铝卷
小计 2000.00 1812.23
合计 9067.00 3463.41
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露 本次预计金额与
2021 年度实
关联交易 2022 年度预计 日与关联人累计 上年实际发生金
关联人 际发生金额
类别 金额（万元） 已发生的交易金 额差异较大的原
（万元）
额（万元） 因
向关联人 钱彩霞 6.00 0.00 4.42 不适用
租赁房屋 小计 6.00 0.00 4.42
上海华峰普恩聚氨酯有限 预计工程采购物
50.00 0.00 0.00
公司 资需求
根据预计业务需
浙江峰客电气有限公司 200.00 0.79 75.77
求调整
浙江华峰合成树脂有限公 根据预计业务需
20.00 0.00 0.19
司 求调整
浙江华峰新材料有限公司 20.00 0.00 0.00
根据预计业务需
重庆华峰化工有限公司 500.00 70.55 186.57
求调整
向关联人 上海华峰新材料研发科技 根据预计业务需
1500.00 0.00 500.00
采购商 有限公司 求调整
品、接受 浙江华峰物流有限责任公 根据预计业务需
100.00 0.21 0.32
劳务 司 求调整
根据预计业务需
华峰集团有限公司 500.00 0.00 13.87
求调整
华峰集团上海贸易有限公 根据预计业务需
5000.00 1358.17 865.07
司 求调整
重庆涪通物流有限公司 100.00 0.00 0.00
江苏华峰超纤材料有限公 根据预计业务需
0.00 0.00 4.97
司 求调整
小计 7990.00 1429.72 1646.76
根据预计业务需
重庆涪通物流有限公司 12.50 0.00 3.77
求调整
根据预计业务需
重庆华峰化工有限公司 625.00 46.08 267.59
求调整
江苏华峰超纤材料有限公 根据预计业务需
200.00 60.91 694.72
司 求调整
向关联人
销售商 根据预计业务需
华峰重庆氨纶有限公司 1000.00 38.71 432.51
品、提供 求调整
劳务等 根据预计业务需
重庆华峰聚酰胺有限公司 800.00 348.09 377.32
求调整
浙江华峰合成树脂有限公
50.00 0.00 0.00 不适用
司
上海华峰超纤科技股份有
50.00 0.00 13.71 不适用
限公司
重庆华峰新材料有限公司 50.00 16.88 5.24 不适用
重庆华峰锦纶纤维有限公
32.50 14.17 17.37 不适用
司
小计 2820.00 524.84 1812.23
合计 10816.00 1954.56 3463.41
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、上海华峰普恩聚氨酯有限公司
成立时间：2008年6月5日
法定代表人：尤小华
注册资本：1280万欧元
注册地址：上海市金山工业区月工路1369号
经营范围：研发、生产聚氨酯硬泡、高强度聚氨酯板等保温材料(危险化学品
除外)，并提供相关技术、咨询等售后服务，销售自产产品。以上同类商品及砂浆、
网格布、保温钉等配套辅助材料的批发、进出口及佣金代理(拍卖除外)(不涉及国
营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办
理)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、浙江峰客电气有限公司
成立时间：2008年8月14日
法定代表人：许玉军
注册资本：3000万元
注册地址：浙江省杭州市江干区华峰国际商务大厦101室-231
经营范围：许可项目：电气安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；
信息系统集成服务；专业设计服务；园区管理服务；物业服务评估；数据处理服务；
软件开发；企业管理咨询；工程管理服务；会议及展览服务；电子产品销售；软件
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备销
售；企业管理；项目策划与公关服务；工业设计服务(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、浙江华峰合成树脂有限公司
成立时间：2008年3月6日
法定代表人：尤飞煌
注册资本：30800万元
注册地址：浙江省温州市瑞安市上望街道铜盘路1号
经营范围：聚氨酯系列产品、聚酯多元醇的研发制造和销售；化工原料（不含
危险化学品）的销售；危险固废处置；铁桶销售；货物进出口、技术进出口【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、浙江华峰新材料有限公司
成立时间：2007年11月2日
法定代表人：尤飞锋
注册资本：50000万元
注册地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1688号
经营范围：聚酯多元醇、聚氨酯系列产品的研发制造和销售；化工原料(不含
危险化学品)的销售；印铁制罐制造、销售；货物运输、物流服务(限分支机构经
营)；货物进出口、技术进出口。
5、重庆华峰化工有限公司
成立时间：2010年6月18日
法定代表人：尤飞锋
注册资本：120300万元
注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号
经营范围：票据式经营：苯、液氨；研发、生产、销售：氢气、环己烷（中间
产品）、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷（副
产品），特种设备检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：
化工原料（不含危险品）；研发、生产、销售化工产品（不含危险化学品）、化肥
（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；聚氨酯产品制造和销售；印
铁制罐制造和销售；从事投资业务(不得从事金融业务)；货物进出口、技术进出口；
普通货运（按许可证核定的期限从事经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
6、上海华峰新材料研发科技有限公司
成立时间：2012年3月31日
法定代表人：尤飞宇
注册资本：2000万元
注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号16幢8层
经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询，化工原料及产品
(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品销售，货
物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，自有设备租
赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、浙江华峰物流有限责任公司
成立时间：2009年08月31日
法定代表人：陈伟鹏
注册资本：1000万元
注册地址：瑞安经济开发区开发区大道1688号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络
货运）；道路货物运输（含危险货物）；货物进出口；技术进出口(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、华峰集团有限公司
成立时间：1995年1月16日
法定代表人：尤飞宇
注册资本：138680万元
注册地址：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号
经营范围：无储存场所经营：苯（在危险化学品经营许可证有效期内经营）；
聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售；化工原料（不含危险化学品）销售；
燃气经营；实业投资；化工技术研发、工程设计咨询服务；企业管理咨询、仓储服
务（不含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；货物进出口、技术进出口【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、华峰集团上海贸易有限公司
成立时间：2016年4月7日
法定代表人：尤金明
注册资本：3000万元
注册地址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼
经营范围：销售铝锭、钢材、建材、隔热材料、保温材料、橡胶及制品、塑料
及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）、化纤原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物
品、易制毒化学品）、针纺织品、橡塑制品、纸制品、食用农产品、五金交电、日
用百货、仪器仪表、饲料、玻璃制品、煤炭、木制品、金属饰品，从事货物进出口
及技术进出口业务，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
10、重庆涪通物流有限公司
成立时间：2015年11月25日
法定代表人：潘立
注册资本：5000万元
注册地址：重庆市涪陵区白涛街道办事处联农村六社综合楼
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输（含危
险废物），港口货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸、仓储服务（1#泊位：
工业盐、固体氢氧化钠、化肥、金刚砂、己二酸；2#泊位：二氯甲烷、三氯甲烷、
液体氢氧化钠、盐酸、苯、环己酮、环己醇），危险化学品经营，货物进出口，技
术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：储存：化工产品（不含危
险化学品）；码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头设施服务；国际货物运输
代理，国内货物运输代理，无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
11、江苏华峰超纤材料有限公司
成立时间：2014年7月15日
法定代表人：尤飞宇
注册资本：200000万元
注册地址：启东吕四港经济开发区石堤大道9号
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化
学品）生产、研发和销售，一般化工产品（除危险化学品）、塑料制品、皮革制品
销售，自有房屋租赁服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：发电、
输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
12、华峰重庆氨纶有限公司
成立时间：2013年8月15日
法定代表人：尤飞锋
注册资本：65702.953263万元
注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
经营范围：氨纶产品的加工制造、销售、及技术开发；货物进出口；技术进出
口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
13、重庆华峰聚酰胺有限公司
成立时间：2018年12月11日
法定代表人：尤飞锋
注册资本：30000万元
注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号
经营范围：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化
工产品生产（不含许可类化工产品），货物进出口，技术进出口，化工产品销售
（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
14、上海华峰超纤科技股份有限公司
成立时间：2002年10月24日
法定代表人：尤小平
注册资本：170375.3565万元
注册地址：上海市金山区亭卫南路888号
经营范围：超细纤维聚氨酯合成革（不含危险化学品）、聚氨酯革用树脂的研
发、生产，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品的销售，从事货物与技术
进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、重庆华峰新材料有限公司
成立时间：2016年12月30日
法定代表人：尤飞锋
注册资本：10000万元
注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号
经营范围：道路货运；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：聚氨酯系列产品、聚酯多元醇的研发、制造和销售；销售：化工原
料（不含危险化学品）；印铁制罐制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
16、重庆华峰锦纶纤维有限公司
成立时间：2021年9月18日
法定代表人：尤飞锋
注册资本：10000万元
注册地址：重庆市涪陵区白涛街道白涛化工园区武陵大道66号
经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危
险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
1、上海华峰普恩聚氨酯有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企
业；
2、杭州峰客电气有限公司系控股股东、实际控制人重大影响的企业；
3、浙江华峰合成树脂有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
4、浙江华峰新材料有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
5、重庆华峰化工有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
6、上海华峰新材料研发科技有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制
的企业；
7、浙江华峰物流有限责任公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
8、华峰集团有限公司系上市公司控股股东；
9、华峰集团上海贸易有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
10、重庆涪通物流有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
11、江苏华峰超纤材料有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
12、华峰重庆氨纶有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
13、重庆华峰聚酰胺有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
14、上海华峰超纤科技股份有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的
企业；
15、重庆华峰新材料有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
16、重庆华峰锦纶纤维有限公司系上市公司控股股东、实际控制人控制的企业；
17、关联自然人陈晓清、钱彩霞系公司董事长近亲属。
（三）履约能力分析
上述各主要关联法人均系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定
的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，由交易双方参照国家定价、市场价格进行协商定价，并在相关的关联
交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参
考标准，在无市场价格参照时，以在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利
润作为交易价格及费率的定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易，可充分发挥关联方协同效应，实现优势互补和资源
合理配置，有效的进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。关联交易均遵循公
平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，建立于平等、互利基础之上，对公
司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公
司及关联人在业务、人员、 资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对
公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022年4月26日
