华峰铝业：第三届董事会第十五次会议决议公告2022-04-27
证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2022-017
上海华峰铝业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2022 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 4 月 26 日上午 9 点
在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事项先权、独立董事陈希琴
因疫情原因采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主
持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司董事会认为：《公司 2021 年年度报告全文》及其摘要所披露
的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2021 年度的财务状况和经营成果，未
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法
律、法规的相关规定。
《公司 2021 年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站及公司指
定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
公司第三届董事会独立董事项先权先生、陈希琴女士分别向公司董事会提
交了《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。公司独立董
事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。报告全文详见上海证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司第三届董事会审计委员会 2021 年履职情况报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司第三届董事
会审计委员会 2021 年履职情况报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站
及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年度内
部控制评价报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒
体披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华峰铝业股份有限公司
内部控制审计报告（2021 年 12 月 31 日）》，具体内容详见上海证券交易所网
站及公司指定信息披露媒体披露。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》。
公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 《 审 计 报 告 》 。 2021 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入
6,448,633,971.18 元，同比增长 58.56%；实现归属于上市公司股东的净利润
500,162,716.49 元，扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润
481,210,358.65 元。截至 2021 年末，公司资产总额为 5,824,777,909.40 元，
负债总额 2,683,917,835.42 元。
在充分考虑各项主要因素无重大变化的前提下，结合公司的实际运行情况
以及各项现实基础、经营能力以及未来经营计划，秉着稳健、谨慎的原则,公司
编制了 2022 年度预算报告。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》。
综合公司目前总体运营情况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回
报，董事会同意公司 2021 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现
金 红 利 0.76 元 （ 含 税 ） 。 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本
998,530,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 75,888,325.60 元（含税）。
本年度公司现金分红比例为 15.17%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产
重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的
《上海华峰铝业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2022-019）
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议
案》。
全体董事审议了《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的
议案》，认为公司董事及高管薪酬决策程序规范、确定依据合理、支付情况符
合公司实际情况；公司董事及高级管理人员所获薪酬与其工作内容相符，符合
公司利益。
2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
从公司获得的 是否在公司
任职
姓名 职务 性别 税前报酬总额 关联方获取
状态
（万元） 报酬
陈国桢 董事长 男 现任 588.36 否
高勇进 董事、总经理 男 现任 663.86 否
You 董事、 300.00
女 现任 否
Ruojie 副总经理
项先权 独立董事 男 现任 8.00 否
陈希琴 独立董事 女 现任 8.00 否
阮海英 财务总监 女 现任 139.66 否
张凌燕 董事会秘书 女 现任 89.43 否
独立董事项先权先生、陈希琴女士的薪酬由公司 2019 年第三次临时股东大
会批准，执行 8 万元/年（含税）的标准。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
因无关联关系董事不足三人，该议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。报告具体内容
详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。报告具体内容
详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海华峰铝业股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，具体内容详见
上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。
兴业证券股份有限公司出具了《关于上海华峰铝业股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网
站及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《公司前次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日存放与使用情况
的专项报告》
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司前次募集资
金截至 2022 年 3 月 31 日存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
021）。报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华峰铝业股份有限公司
截至 2022 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，具体内容
详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度关联交
易预计的议案》
经与会董事审议表决，一致通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和
2022 年度关联交易预计的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站及
指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于 2021 年度日常关
联交易执行情况和 2022 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈国桢、Ruojie You（尤若洁）回避表决。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构并议定 2021 年度审计费
用的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度各项审计工作的执行情
况、公司实际情况及相关行业标准，公司拟同意确定其 2021 年度财务审计费用
及内部控制审计费用总计为 136 万元（含税），并同意续聘立信会计师事务所
为本公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的
《上海华峰铝业股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构并议定 2021 年
度审计费用的公告》（公告编号：2022-023）
公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议
案》。
同意公司向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过等值人民币 3 亿元
的授信额度, 期限为自董事会批准之日起 36 个月内有效。以上授信额度不等于
实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在
授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有
效期内可循环使用。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用
证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。融资期限以实际签署
的合同为准。并授权公司管理层在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况
的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
公司控股股东华峰集团有限公司为公司提供连带责任担保。该担保不收取
公司任何担保费用，亦不需要公司提供反担保。
本次交易为公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上
市规则》（2022 年 1 月修订版）第 6.3.18 条上市公司与关联人发生的交易可
免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的
《上海华峰铝业股份有限公司关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供
担保的公告》（公告编号：2022-024）。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。
经与会董事审议表决，一致通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议
案》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》。
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制
度》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经与会董事审议表决，一致通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露
的《上海华峰铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2022-
025）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年第一
季度报告》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露
的《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2021 年年度股东大会
的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于近期召开公司 2021 年
年度股东大会，本次股东大会会议具体事宜如下：
召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 1 点 30 分
召开地点：公司 1 号会议室
审议议案：
（1）《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》。
（2）《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（3）《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（4）《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
（5）《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》。
（6）《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》。
（7）《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议
案》。
（8）《公司前次募集资金使用情况专项报告》
（9）《公司前次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日存放与使用情况的专项报
告》。
（10）《关于续聘公司 2022 年度审计机构并议定 2021 年度审计费用的议
案》。
（11）《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》。
（12）《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》。
（13）《关于投资建设年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的议
案》。
（14）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
（15）《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》。
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行对象及认购方式
④定价原则及发行价格
⑤发行数量
⑥限售期
⑦募集资金用途
⑧滚存利润的安排
⑨上市地点
⑩决议有效期
（16）《关于<上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预
案>的议案》。
（17）《关于<上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集
资金使用可行性分析报告>的议案》。
（18）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案》。
（19）《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》。
（20）《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关
事宜的议案》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上
披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
(公告编号 2022-026)。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、会议附件
独立董事《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事先认可意见》
独立董事《关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
