证券代码：601702          证券简称：华峰铝业        公告编号：2022-026


                   上海华峰铝业股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分
   召开地点：公司 1 号会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                          至 2022 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》                    √
2       《公司 2021 年度董事会工作报告》                        √
3       《公司 2021 年度监事会工作报告》                        √
4       《公司 2021 年度独立董事述职报告》                      √
5       《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报          √
        告》
6       《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》              √
7       《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员            √
        薪酬考核分配的议案》
8       《公司前次募集资金使用情况专项报告》                    √
9       《公司前次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日存放与         √
        使用情况的专项报告》
10      《关于续聘公司 2022 年度审计机构并议定 2021             √
        年度审计费用的议案》
11      《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》                √
12      《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》                √
13      《关于投资建设年产 15 万吨新能源汽车用高端铝            √
        板带箔项目的议案》
14      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》           √
15.00   《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议           √
        案》
15.01   发行股票的种类和面值                                    √
15.02   发行方式                                                √
15.03   发行对象及认购方式                                      √
15.04   定价原则及发行价格                                      √
15.05   发行数量                                                √
15.06   限售期                                                  √
15.07   募集资金用途                                            √
15.08   滚存利润的安排                                          √
15.09   上市地点                                                √
15.10   决议有效期                                              √
16      《关于<上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公             √
        开发行 A 股股票预案>的议案》
17      《关于<上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公             √
        开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
        议案》
18      《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措            √
        施及相关主体承诺的议案》
19      《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报            √
        规划的议案》
20      《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非              √
        公开发行股票相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、
   议案 11、议案 12 已于 2022 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次
   会议审议通过，议案 8、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议
   案 18、议案 19、议案 20 已于 2022 年 2 月 11 日召开的公司第三届董事会第
   十四次会议审议通过，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   及相关指定媒体的公告。

2、 特别决议议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 13、议案 14、议案 15、议案
   16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、
   议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日
       Ａ股            601702        华峰铝业            2022/5/12



(二)   公司董事、监事和高级管理人员。


(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员



五、   会议登记方法


（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、
加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托
代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书
（样式详见附件 1）。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式
登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接
参与股东大会投票。
（二）登记时间 2022 年 5 月 18 日下午 12:00-13:00。
（三）登记地点：上海市金山区月工路 1111 号上海华峰铝业股份有限公司会场




六、   其他事项
（一）鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，建议优先选择网络投票方式
参加本次股东大会。现场参会股东或股东代理人请务必提前关注并严格遵守上海
市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。若出现发热等症
状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本
次股东大会现场。
（二）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（三）联系方式：
公司董事会秘书：张凌燕女士 021-67276833
会务联系人：梁敏女士 021-67276833
公司传真：021-67270000
公司邮箱：hfly@huafeng.com
公司地址：上海市金山区月工路 1111 号



特此公告。


                                          上海华峰铝业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

上海华峰铝业股份有限公司：


        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的
贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                                同意   反对    弃权
1       《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
2       《公司 2021 年度董事会工作报告》
3       《公司 2021 年度监事会工作报告》
4       《公司 2021 年度独立董事述职报告》
5       《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报
        告》
6       《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
7       《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员
        薪酬考核分配的议案》
8       《公司前次募集资金使用情况专项报告》
9       《公司前次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日存放与
        使用情况的专项报告》
10      《关于续聘公司 2022 年度审计机构并议定 2021
        年度审计费用的议案》
11      《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
12      《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》
13      《关于投资建设年产 15 万吨新能源汽车用高端铝
        板带箔项目的议案》
14      《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
15.00   《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议
        案》
15.01   发行股票的种类和面值
15.02   发行方式
15.03   发行对象及认购方式
15.04   定价原则及发行价格
15.05    发行数量
15.06    限售期
15.07    募集资金用途
15.08    滚存利润的安排
15.09    上市地点
15.10    决议有效期
16       《关于<上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公
         开发行 A 股股票预案>的议案》
17       《关于<上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公
         开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
         议案》
18       《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措
         施及相关主体承诺的议案》
19       《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报
         规划的议案》
20       《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非
         公开发行股票相关事宜的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                           委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。