证券代码: 601702 证券简称:华峰铝业
上海华峰铝业股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，变革与机遇交织并存。新冠疫情趋常态化，全球经济
逐步复苏，绿色能源风潮涌动，双碳元年正式开启。面对复杂环
境，公司经营管理团队科学筹谋、创新进取，集上海、重庆两大产
业基地合力，产量、销量、效益等经营指标实现跨越式增长，创造
了公司历史上营收、利润最高水平，为十四五开局奠定坚实基础。
2021年度公司实现营业收入6,448,633,971.18 元，同比增长
58.56%；实现归属于上市公司股东的净利润500,162,716.49元，同
比增长100.49%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净
利润481,210,358.65元，同比增长109.68%。财务状况和发展态势
良好。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，以及
《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，认真履行职权，
严格执行股东大会决议，全面加强内控制度建设，不断完善法人治
理结构，持续提升公司治理水平。
现将年度董事会工作汇报如下：
一、2021年度公司经营情况
（一）2021年度公司经营情况概述
2021年，公司经营管理团队科学筹谋、创新进取，积极稳妥推
进各项经营管理工作，圆满完成年初制定的计划目标，不断提升公
司市场竞争力和利润水平。
1、收入大幅增长，盈利持续提升。
报告期内公司实现营业收入6,448,633,971.18元，同比增长
58.56%；实现归属于上市公司股东的净利润500,162,716.49元，同
比增长100.49%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净
利润481,210,358.65元，同比增长109.68%。截至2021年末，公司
资产总额为5,824,777,909.40元，负债总额2,683,917,835.42元。
财务状况良好。
2、品牌优势凸显，新能源业务取得突破
在十余年精心深耕下，华峰品牌已经成长为铝热传输行业的国
内龙头，凸显出较强的品牌优势和客户粘性。伴随着新能源汽车市
场渗透率的快速提升和火热发展，公司紧跟时代浪潮，阔步挺进新
能源动力电池用相关市场，开发了包括用于新能源汽车的矩形/方
形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝
箔、水冷板铝材等系列前沿材料，已成功实现为新能源动力电池行
业的多家知名企业稳定批量供货。未来，公司将继续发力新能源业
务板块，借助国家绿色能源政策利好的东风，不断推高新能源业务
总量，打造新的利润增长点。
3、客户深度合作研发，新品紧随市场导向
报告期内，公司主导开展多次技术交流活动，不仅覆盖所有重
点客户，更延伸至终端汽车主机厂的直接对接和服务。技术交流及
服务紧贴市场需求，新能源汽车电驱散热系统、电池水冷板、条形
电池等热点技术在技术交汇中占据相当比例，促成多项与客户深度
合作研发的项目，为后续销售上量赢得先机。截止报告期末，公司
及下属子公司累计拥有授权专利53项，其中发明专利22项，实用新
型专利31项。公司为上海市专利试点企业，研发成效显著。
4、坚持三化建设导向，打造智能制造工厂
经过前期积淀，公司已搭建起以贯穿生产流程的SAP、MES系统
为框架、以全程质量跟踪管控的OPT系统为协作、以多个不同职能
定制模块为辅助的软件体系和信息平台，有效集成数据、自动检错
防错、减少重复劳动。2021年，公司大力实施“信息化、自动化、
智能化”建设，专注于实施精益化生产，通过多项车间、现场创新
改进项目，促进生产现场自动化程度提高、设备提速、降低人工、
减少浪费，提升管理效率和效益。
5、抢抓绿色双碳机遇，开创低碳发展格局
2021年，“碳达峰、碳中和”政策背景下，能源管理、节能降
耗成为企业面临的新课题与新挑战。公司设立了能源管理领导小
组，引入第三方专业机构开发和建设能源管理平台，通过能源管理
平台对机台用能情况进行数据统计和监控预警，对用电峰谷平合理
调配、避峰。同时，与三峡电能旗下长电亚坦公司联合建设12兆瓦
光伏发电项目，预计将在2022年实现运营，将有力减省能源成本和
碳排放，对公司推广可再生能源使用、实现先进制造与清洁能源的
深度融合具有重要意义。
6、规范履行信批责任，实施稳定的投资者回报措施。
报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范进行三会
运作。大力加强投资者关系管理，规范履行信批责任，坚持以投资
者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，依托
股东大会、指定报刊及网站、邮件信息、电话等多种渠道和平台，
与广大投资者进行交流互动，建立良好的品牌形象，促进公司的持
续良性发展。2021年5月举办2020年度业绩说明会，加深投资者对
公司发展战略、财务状况、业务情况的了解，增强投资者对公司的
认同度，切实提升公司价值及市场影响力。
（二）主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
增减(%)
营业收入 6,448,633,971.18 4,066,889,853.78 58.56 3,590,436,563.59
归属于上市公司股东 500,162,716.49 249,471,578.48 100.49 183,527,991.85
的净利润
归属于上市公司股东 481,210,358.65 229,499,353.89 109.68 160,686,126.63
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 380,578,702.46 -26,166,976.21 不适用 148,136,538.31
流量净额
本期末比上年同期末
2021年末 2020年末 2019年末
增减（%）
归属于上市公司股东 3,140,852,230.48 2,664,137,513.68 17.89 1,516,143,906.65
的净资产
总资产 5,824,777,909.40 4,999,755,433.47 16.50 4,472,617,010.53
2、主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.50 0.31 61.29 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.50 0.31 61.29 0.25
扣除非经常性损益后的基本
0.48 0.28 71.43 0.21
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
17.29 13.35 增加3.94个百分点 12.95
（%）
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率 16.64 12.28 增加4.36个百分点 11.34
（%）
二、2021年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会通过现场及通讯方式召开4次董事会会
议，对公司重大事项进行审议决策，主要包括：
会议届次 召开日期 会议决议
第 三 届 董 事 会 2021年4月 1 、 审 议 通 过 《 公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘
第十次会议 26日 要》。
2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》。
3、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》。
4、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》
5、审议通过《公司第三届董事会审计委员会2020年
度履职情况报告》。
6、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年
度预算报告》。
7、审议通过《关于<公司2020年度利润分配预案>的
议案》。
8、审议通过《关于2020年度公司董事及高级管理人
员薪酬考核分配的议案》。
9、审议通过由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
编制的《上海华峰铝业股份有限公司2020年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
10、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
11、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况
和2021年度关联交易预计的议案》。
12、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构并议
定2020年度审计费用的议案》。
13、审议通过《关于增加公司向银行申请综合授信额
度并接受关联方提供担保的议案》。
14、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金
管理的议案》。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
16、审议通过《公司2021年第一季度报告》。
17、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司
2020年年度股东大会的议案》。
第 三 届 董 事 会 2021年8月 1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2021年半
第十一次会议 24日 年度报告及其摘要》；
2、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2021年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《公司关于增加2021年度日常关联交易
额度预计的议案》。
4、审议通过《公司关于接受控股股东财务资助的议
案》。
第 三 届 董 事 会 2021年9月 1、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金
第十二次会议 17日 暂时用于补充流动资金的议案》。
2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
3、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的
议案》。
第 三 届 董 事 会 2021 年 10 1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2021年第
第十三次会议 月27日 三季度报告》
2、审议通过《公司关于增加2021年度日常关联交易
额度预计的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会共召集1次年度股东大会，1次临时股东
大会，通过了公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、
独董述职报告等工作报告，以及对财务预决算、利润分配、董监高
薪酬、年度日常关联交易执行情况和下年关联交易预计、年度审计
机构聘任等重大事项进行了审议和决策，主要内容包括：
决 议 刊 登 的 指 定 决议刊登的披
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 露日期
2021 年 第 一 次 2021年1月7日 www.sse.com.cn 2021年1月8日 审议通过《《关于公
临时股东大会 司及全资子公司向银
行申请综合授信额
度、接受关联方提供
担保并为子公司提供
担保的议案》。
2020 年 年 度 股 2021年5月25日 www.sse.com.cn 2021 年 5 月 26 审议通过 《公 司 2020
东大会 日 年年度报告全文及其
摘要 》、 《公 司 2020
年度董事会工作报
告》、《 公司 2020 年
度 监 事 会 工 作 报
告》、《 公司 2020 年
度独立董事述职报
告》、《 公司 2020 年
度财务决算报告及
2021 年 度 预 算 报
告》、《关于<公司
2020年度利 润分 配预
案>的议案》、《关于
2020年度公 司董 事、
监事及高级管理人员
薪酬考核分配的议
案》、《关于续聘公
司2021 年度 审计 机构
并议定 2020 年度 审计
费用的议案》。
董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司
章程》的要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行和落实股
东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪
酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专业委员会根据相
应议事规则，对各自分属领域的事项进行审议，运作规范，充分发
挥其专业性作用，提出宝贵建议及意见，供董事会决策参考。
公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，
两名独立董事认真履行独董职责，勤勉尽责，按时出席董事会、股
东大会，按照规定发表独立意见，切实维护全体股东的合法权益。
（四）投资者关系管理工作情况
报告期内，董事会下设董秘办公室，负责投资者关系管理工
作，协调公司与监管机构、股东及实控人、保荐人、证券服务机
构、媒体等之间的信息沟通。依托股东大会、指定报刊及网站、邮
件信息、电话等多种渠道和平台，与广大投资者进行交流互动，规
范履行信批责任，建立良好的品牌形象，促进公司的持续良性发
展。
（五）信息披露工作情况
公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记备案制
度》等管理规定，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，
真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有股东以平等
机会获得信息。
三、2022年度董事会工作重点
2022年，国内外环境仍存在很多不稳定性、不确定性因素，政
治、经济、社会和新冠肺炎疫情交织，经济形势错综复杂。更需要
未雨绸缪、提前部署，妥善应对风险、实现稳健发展。
生产经营方面，公司经营管理团队将在董事会的领导下，始终
坚持“高端市场、高端客户、高附加值”的三高策略，坚持做强做
大主业，加速产能提升，实现规模竞争优势；借势新能源产业蓬勃
发展的东风，全面进入新能源汽车领域，积极开发和培育拳头产
品，形成新的利润增长点；加强技术创新，打造国际领先的华峰铝
业材料品牌，增强华峰品牌在国际国内市场的品牌美誉度与影响
力，提高市场占有率；坚持发展与环保并重，坚持诚信经营，规范
公司治理，推进科学发展，努力完成新一年各项经营目标。
日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和各规范性文件要
求，认真履行各项职权，落实股东大会决议，实现规范运作。公司
董事会将继续从公司和全体股东整体利益出发，进一步规范各项内
控管理制度，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平和运营效
率，促进公司持续健康发展，努力创造优良业绩回报广大股东。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022年4月26日
