证券代码：601702                证券简称：华峰铝业                公告编号：2022-041



                            上海华峰铝业股份有限公司

        关于 2022 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年非公开发行股票相
关事项已经第三届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过，尚需
经过中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
    公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于<上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的
议案》等相关议案。公司对于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案中本次股票发
行相关的风险说明等内容进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息
进行了更新，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下：



    预案章节                     章节内容                             修订情况


    特别提示         特别提示                           更新了本次发行已经取得批准的情况


      释义           释义                               根据全文修订内容修订释义


                     二、本次非公开发行的背景和目的     更新了本次非公开发行的背景
第一节本次非公开发
  行股票方案概要     八、本次发行已经取得批准的情况以   更新了本次发行已经取得批准的情况和尚
                     及尚需履行批准的程序               需履行批准的程序



第二节董事会关于本                                      更新了项目基本情况、项目发展前景、募
                     二、本次募集资金投资项目的基本情
次募集资金使用的可                                      投项目获取环评批复和节能审查意见的情
                     况
    行性分析                                            况
    预案章节                     章节内容                             修订情况

                                                        更新风险中的财务数据、本次发行已经取
第三节董事会关于本                                      得批准的情况、原材料价格波动、加工费
次发行对公司影响的   六、本次股票发行相关的风险说明     下降给公司盈利能力带来的风险的具体描
    讨论与分析                                          述、重大突发公共卫生事件风险的最新情
                                                        况

第四节公司利润分配   二、最近三年利润分配及现金分红情   更新了 2021 年度利润分配后续审批和实
  政策及执行情况     况                                 施的情况

                     一、本次发行摊薄即期回报对公司主
                                                        更新了摊薄即期回报相关假设和测算
第五节本次发行摊薄   要财务指标的影响测算

即期回报的影响及填   四、本次募投项目与公司现有业务的
      补措施                                            更新了公司从事募投项目在人员、技术、
                     关系，公司从事募投项目在人员、技
                                                        市场等方面的储备情况
                     术、市场等方面的储备情况




    修订后的本次非公开发行A股股票预案具体内容详见上海证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体《中国证券报》上披露的《上海华峰铝业股份有限公司
2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。




                                                      上海华峰铝业股份有限公司董事会
                                                                           2022年8月19日