证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2022-065
上海华峰铝业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 02 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 698,333,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.9361
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上
海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。其中，董事兼副总经理尤若洁女士、独立董
事项先权先生以及独立董事陈希琴女士因疫情原因均通过腾讯会议方式线上
参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事潘利军先生因疫情原因通过腾讯
会议方式线上参会；
3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司财务总监阮海英列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于修订<上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司部
分内控制度>的议案
1.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,623,600 99.6119 2,709,900 0.3881 0 0.0000
1.02 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,623,600 99.6119 2,709,900 0.3881 0 0.0000
1.03 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,623,600 99.6119 2,709,900 0.3881 0 0.0000
1.04 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,623,600 99.6119 2,709,900 0.3881 0 0.0000
1.05 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,623,600 99.6119 2,709,900 0.3881 0 0.0000
1.06 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,623,600 99.6119 2,709,900 0.3881 0 0.0000
1.07 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,623,600 99.6119 2,709,900 0.3881 0 0.0000
2、议案名称：《上海华峰铝业股份有限公司独立董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 698,332,500 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 陈国桢 698,309,500 99.9965 是
3.02 高勇进 698,309,500 99.9965 是
3.03 尤 若 洁 （ You 698,310,500 99.9967 是
Ruojie）
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 彭涛 698,309,500 99.9965 是
4.02 王刚 698,310,500 99.9967 是
3、 关于选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 潘利军 698,309,500 99.9965 是
5.02 祁洪岩 698,310,500 99.9967 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3.00 关于选举非独
— — — — — —
立董事的议案
3.01 陈国桢 27,708,900 99.9134 — — — —
3.02 高勇进 27,708,900 99.9134 — — — —
3.03 尤 若 洁 （ You
27,709,900 99.9170 — — — —
Ruojie）
4.00 关于选举独立
— — — — — —
董事的议案
4.01 彭涛 27,708,900 99.9134 — — — —
4.02 王刚 27,709,900 99.9170 — — — —
5.00 关于选举非职
工代表监事的 — — — — — —
议案
5.01 潘利军 27,708,900 99.9134 — — — —
5.02 祁洪岩 27,709,900 99.9170 — — — —
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 3、4、5 为累积投票议案，并对中小投资者单独计票，议案获
审议通过；
2、本次会议议案 1.01、1.02、1.03 和 1.04 为特别决议议案，已经出席股东大
会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、所有议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市群成律师事务所
律师：戴慧娟、王恩峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议