证券代码：601702          证券简称：华峰铝业           公告编号：2022-067



                   上海华峰铝业股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



       一、监事会会议召开情况

    上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监

事会第一次会议于 2022 年 12 月 2 日下午 4 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结

合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中潘利军先生

因疫情原因采用网络会议方式参会。全体监事同意由监事蔡晓峰先生主持本次

会议。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公

司章程的规定，会议决议合法有效。



       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议提前通知的议案》

    全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议需提前发出会议通知的要

求。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

   公司全体监事一致同意选举蔡晓峰先生为公司第四届监事会主席。任期自

本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于董事会、

监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。

   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                                       上海华峰铝业股份有限公司监事会

                                                     2022 年 12 月 3 日