证券代码：601702          证券简称：华峰铝业       公告编号：2023-005



                   上海华峰铝业股份有限公司
       关于监事会主席离职及重新选举监事会主席、
                    补选职工代表监事的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



       一、关于公司监事会主席辞职的事项

   上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于

近日收到公司监事会主席蔡晓峰先生递交的书面辞职报告，蔡晓峰先生因个人

原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事及监事会主席职务，辞职后将不

再担任公司任何职务。

   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海华

峰铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，蔡晓

峰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其监事职位辞职申请将

于公司召开职工代表大会补选新任职工代表监事后生效。在此之前，蔡晓峰先

生将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行本公司监事的职

责。

   截至本公告披露日，蔡晓峰先生不持有公司任何股票。

   蔡晓峰先生在担任监事会主席期间勤勉工作、尽心履职，公司监事会对蔡

晓峰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
       二、重新选举监事会主席事项

   2023 年 2 月 20 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关

于重新选举监事会主席的议案》，同意选举祁洪岩女士（简历见附件 1）为公

司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日

止。



       三、关于补选公司监事的事项

   为保证公司监事会的正常运行，2023 年 2 月 20 日，公司召开职工代表大

会，选举谢永林先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件 2），

任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

   特此公告。




                                       上海华峰铝业股份有限公司监事会

                                                     2023 年 2 月 21 日
   附件 1：祁洪岩女士简历

   祁洪岩女士，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；曾任徐州四方铝

业股份有限公司车间主任、广东乳源东阳光精箔有限公司计划科长、公司生产

部部长。现任公司总经理助理、监事会主席；同时兼任上海华峰新能源科技有

限公司监事。

   祁洪岩女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条

件。




   附件 2：谢永林先生简历

   谢永林先生，中国国籍，本科学历，工程硕士学位，无境外永久居留权；

曾任宁波财经学院机电学院讲师。现任公司技术开发部部长、监事；同时兼任

华峰铝业有限公司监事。

   谢永林先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条

件。