际华集团：第四届董事会第十三次会议决议公告2019-04-26
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2019-005
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03
债券代码：143137 债券简称：18 际华 01
际华集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日以书面形式向
公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第十三次会议通知和议案，
会议于 2019 年 4 月 25 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式
进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高
管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、
召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2018 年总经理工作报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《2018 年董事会工作报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018
年董事会工作报告》。
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三、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018
年度财务决算报告》。
四、审议通过关于《2018年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
2018年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同
时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、审议通过关于《2018年度利润分配预案》的议案。
经立信会计师事务所审计确认，2018 年度公司（母公司）实现净利润人民币
170,887,576.30 元 。 根 据 公 司 章 程 规 定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 人 民 币
17,088,757.63 元，加年初未分配利润人民币 1,261,448,043.02 元，减去 2018 年已
分配支付的现金股利人民币 746,576,998.68 元，2018 年末可供股东分配利润为人民
币 668,669,863.01 元。
根据《公司章程》第 165-170 条关于利润分配的有关规定，公司 2018 年度利润
分配预案：公司拟以利润分配时 A 股股权登记日的总股本 4,391,629,404 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 0.10 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 人 民 币
43,916,294.04 元，剩余未分配利润人民币 624,753,568.97 元滚存以后年度分配。本
次利润分配不实施资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
本次利润分配后，公司 2018 年合并报表中的剩余未分配利润将主要留在子公司
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中，用于满足日常营运资金和技术改造的需求，支持生产经营的正常需要。
独立董事对预案的合理性发表了独立意见。
六、审议通过关于《2018 年度下属子公司利润分配方案》的议案。
根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定，2017
年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的 25%向公司分配利
润。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过关于《2018 年公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过关于《2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关
联交易累计发生总金额》的议案。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意将该项议案提交董
事会审议，并对该议案发表了独立意见。在逐项审议该日常经营关联交易议案时，关
联董事盖志新、郭士进、高雅巍回避了表决。
关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司 2018 年度
日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。
该议案中所涉及的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租
赁费等六类关联交易的预计数额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额 3000 万元且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。
九、审议通过关于《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司 2018 年度
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募集资金存放与使用情况的专项报告》。
瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及立信会计事务所出具的鉴证报
告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过关于《2018 年内部控制评价报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开
披露的《际华集团股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》。
十一、审议通过关于《独立董事 2018 年度述职报告》的议案。
同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开
披露的《际华集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。
十二、审议通过关于《审计与风险管理委员会 2018 年度履职情况报告》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开
披露的《际华集团股份有限公司审计与风险管理委员会 2018 年度履职情况报告》。
十三、审议通过关于《际华集团未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的
议案。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开
披露的《际华集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2019 年—2021 年告》。
十四、审议通过关于《2019 年第一季度报告》的议案。
公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述议案中，议案二、三、四、五、十三需提交股东大会审议，议案十一需向股
东大会报告，公司 2018 年年度股东大会召开时间、地点以及会议材料将另行公告。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
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