际华集团:关于修订公司章程的公告2020-10-12
证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临 2020-042
债券代码:122426 债券简称:15 际华 02
债券代码:122358 债券简称:15 际华 03
债券代码:143137 债券简称:18 际华 01
债券代码:163574 债券简称:20 际华 01
际华集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要,按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求,
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
公司现行章程 修订后章程
第十一条 本公司章程自生效之日起,
第十一条 本公司章程自生效之日起,即
即成为规范公司的组织与行为、公司与
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东、股东与股东之间权利义务关系的
股东与股东之间权利义务关系的具有法律
具有法律约束力的文件,对公司、股东、
约束力的文件,对公司、股东、董事、监
董事、监事、高级管理人员具有法律约
事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
束力的文件。依据本章程,股东可以起
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可
诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
总经理和其他高级管理人员,股东可以
级管理人员,股东可以起诉公司,公司可
起诉公司,公司可以起诉股东、董事、
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
监事、总经理和其他高级管理人员。
高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司
本章程所称其他高级管理人员是指公司的
的副总经理、总会计师、董事会秘书、
副总经理、总会计师、董事会秘书。
总法律顾问。
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第一百三十四条 公司设总经理一名,由
第一百三十四条 公司设总经理一名,由董
董事会聘任或解聘。
事会聘任或解聘。
公司设副总经理六到八名,由董事会聘
公司设副总经理六到八名,由董事会聘任
任或解聘。
或解聘。
公司总经理、副总经理、总会计师、董
公司总经理、副总经理、总会计师和董事
事会秘书和总法律顾问为公司高级管理
会秘书为公司高级管理人员。
人员。
新增条款 第一百四十五条 公司施
行总法律顾问制度。公司设总法律顾问
一名,总法律顾问为公司的高级管理人
员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。
除以上条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》的修订已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,尚需
提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十二日
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