证券代码：601718        证券简称：际华集团        公告编号：临 2020-045
债券代码：122426        债券简称：15 际华 02
债券代码：122358        债券简称：15 际华 03
债券代码：143137        债券简称：18 际华 01
债券代码：163574        债券简称：20 际华 01



                      际华集团股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2020 年 11 月 30 日在公司

总部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁先生主持，出席会议的监事有：

黄孟魁、闫兴民、刘海权、马建中。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出

席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决

议如下：

    一、审议通过关于《转让资产暨关联交易》的议案。

    监事会认为：本次股权转让交易有利于公司集中资源做强主业，符合公司战略发

展要求。本次转让定价公允，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，

没有发现损害公司及股东利益的情形。公司转让募投项目的内容和程序符合有关法律

法规及公司章程的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司发展战略

和高质量发展要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。



                                     1
    议案具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集

团关于转让资产暨关联交易的公告》。

    二、审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案。

    监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合有关法律法规及

公司章程的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和高质

量发展要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    议案具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集

团关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

    三、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

    监事会同意对《公司监事会议事规则》进行修订。

    表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    修订后的《公司监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。



                                           际华集团股份有限公司监事会

                                               二〇二〇年十二月二日




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