证券代码：601718        证券简称：际华集团          公告编号：临 2021-047



                       际华集团股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021

年 11 月 8 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。

会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员

列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开

程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

    一、审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案

    同意修订后的公司治理权责清单。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告。




                                           际华集团股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十一月八日




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