证券代码：601718          证券简称：际华集团         公告编号：临 2022-023



                        际华集团股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司总部

29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟魁、

刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、

召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

       一、审议通过关于《2022 年半年度报告》的议案

    表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内

部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年上半年经营成果和财务状况。

    2022 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

       二、审议通过关于《2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

    表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求

执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行

为。

    关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开



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披露的《际华集团 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

    三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    监事会认为：公司本次使用不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公开发行股票募集

资金中的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少

财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资

金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可

行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司

流动资金。

    本事项具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。



    特此公告。



                                          际华集团股份有限公司监事会

                                               二〇二二年八月二十七日




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