证券代码：601718        证券简称：际华集团         公告编号：临 2022-028



                       际华集团股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2022
年 9 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议由吴同兴董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员
列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开
程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
    一、审议通过关于《委托管理际华园项目公司暨关联交易》的议案
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避。
    该议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。在审议该议案时，关联董
事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。
    关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公开披露的《际华集团关于委托管理际华园项目公司暨关联交易的公告》。
    二、审议通过关于《子公司委托管理资产和业务暨关联交易》的议案
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、4 票回避。
    该议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。在审议该议案时，关联董
事吴同兴、陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。
    关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公开披露的《际华集团关于全资子公司委托管理资产和业务暨关联交易的公告》。




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特此公告。




                 际华集团股份有限公司董事会
                     二〇二二年十月十日




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