证券代码：601718        证券简称：际华集团          公告编号：临 2022-032



                      际华集团股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2022

年 10 月 27 日在公司总部 29 层第二会议室举行，会议采取现场结合通讯表决方式进

行。会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管

人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、

召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

    一、审议通过关于《2022 年第三季度报告》的议案

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2022 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    同意邱卫兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其不再担任公司副总经

理职务。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    本事项具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披

露的《际华集团关于董事辞职及补选董事的公告》。




                                     1
    三、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案

   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   同意聘任王明增先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

   本事项具体内容详见公司同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披

露的《际华集团关于聘任公司副总经理的公告》。



   特此公告。




                                         际华集团股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十月二十八日




                                    2