证券代码：601718          证券简称：际华集团        公告编号：临 2023-005



                        际华集团股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2023

年 3 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。

会议经半数以上董事推举，由公司董事夏前军先生召集并主持，八位董事全体出席会

议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，

会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议

经审议，形成如下决议：

   一、审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董事夏前军先生为公司第五届

董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

    该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于董事长变更及调整董事会专门委员会委员的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   二、审议通过关于《调整公司第五届董事会专门委员会委员》的议案

    根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公



                                       1
司第五届董事会专门委员会委员进行调整。

   该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于董事长变更及调整董事会专门委员会委员的公告》。

   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   三、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案

   同意聘任韩月芬女士、刘长城先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

   本事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披

露的《际华集团关于聘任公司副总经理的公告》

   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   四、审议通过关于《聘任公司总法律顾问》的议案

   同意聘任曾伟良先生为公司总法律顾问，任职期限自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

   本事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披

露的《际华集团关于聘任公司总法律顾问的公告》

   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   特此公告。




                                         际华集团股份有限公司董事会

                                               二〇二三年三月三十日




                                    2