证券代码：601728       证券简称：中国电信       公告编号：2022-041


           中国电信股份有限公司
     第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日在
北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场方式召开了第
七届董事会第十九次会议。本次董事会的会议通知及资料已于 2022
年 8 月 5 日发送给公司全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
    二、董事会议审议情况
    （一）批准《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
    批准公司 2022 年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
《中国电信股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （二）批准《关于公司 2022 年中期利润分配和股息宣派方案的
议案》
    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年中
                                  1
期利润分配方案公告》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （三）批准《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （四）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年
半年度风险持续评估报告的议案》
    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易 2022 年半年度风险持续评估报告》。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （五）批准《关于公司 2022 年社会责任工作进展汇报》
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （六）批准《关于增补公司独立董事的议案》
    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于独立
董事辞任及增补独立董事的公告》（公告编号：2022-045）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （七）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》
    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

                               2
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任
公司总裁兼首席运营官的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票


    特此公告。




                                         中国电信股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇二二年八月十六日




                              3