证券代码：601728       证券简称：中国电信       公告编号：2022-054


             中国电信股份有限公司
     第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
       中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日
  以通讯方式召开了第七届董事会第二十一次会议。本次董事会的会议
  通知及资料已于 2022 年 10 月 15 日发送给公司全体董事。本次会议
  应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召
  开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）批准《关于 2022 年第三季度报告的议案》
       批准公司 2022 年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露于上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份
  有限公司 2022 年第三季度报告》。
       表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       （二）批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
  案》
       同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募
  集资金安全的前提下，使用不超过人民币 107 亿元（含本数）的暂时
  闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金现金管理到期后将归还至
  募集资金专户。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，联席保荐
  人发表了同意该议案的核查意见。
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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2022-056）。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （三）批准《关于公司董事会专门委员会人员安排的议案》
    综合考虑各位独立董事及候选人的专业背景、执业经验等，选举
审核委员会成员为：吴嘉宁、杨志威、陈东琪和陈丽华任委员，吴嘉
宁任委员会主席；选举薪酬委员会成员为：杨志威、吴嘉宁和陈丽华
任委员，杨志威任委员会主席；选举提名委员会成员为：陈东琪、吴
嘉宁、杨志威任委员，陈东琪任委员会主席。
    上述董事会专门委员会人员安排自股东大会选举产生新任
独立董事之日生效。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （四）批准《关于公司董事薪酬方案的议案》
    综合考虑公司实际情况及与同行业、其他可比公司的董事薪酬水
平，建议执行董事薪酬参考国资委对中央企业负责人的薪酬管理办法
厘定，独立董事候选人吴嘉宁年度税前薪酬为 55 万元港币，独立董
事候选人陈东琪、陈丽华年度税前薪酬为 30 万元人民币，独立董事
杨志威年度税前薪酬调整为 35 万元港币。
    独立董事发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大
会审议。
    表决结果：赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    特此公告。
                                         中国电信股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇二二年十月二十日

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