证券代码：601728        证券简称：中国电信        公告编号：2022-069


                     中国电信股份有限公司
       关于延期召开 2022 年第二次临时股东大会暨
                       增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   2022 年第二次临时股东大会延期后的召开时间：2023 年 1 月 6 日


一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日：


    2022 年 12 月 23 日（星期五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司 A 股股东（具体情况详见下表）及于 2022 年 12 月
30 日（星期五）在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东（2022
年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 30 日期间 H 股暂停股份过户）均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公
司股东。



                                     1
       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         601728       中国电信            2022/12/23



二、    股东大会延期的情况说明


    公司于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《中国电信股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》和《中
国电信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》，原定于 2022 年 12
月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。2022 年 12 月 16 日，公司第七
届董事会第二十五次会议审议通过《关于延期召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》，为统筹会议安排，公司 2022 年第二次临时股东大会将延期至 2023 年
1 月 6 日召开，本次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。


三、    增加临时提案的情况说明


1. 提案人：中国电信集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 12 月 14 日披露了《中国电信股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》和《中国电信股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会会议资料》。单独持有本公司 63.78%股份的控股股东中国电信集团有
限公司，于 2022 年 12 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即本公
司董事会。本公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    中国电信集团有限公司于 2022 年 12 月 19 日向本公司董事会提出《关于向
中国电信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提交一项临时提案的函》，
建议将公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于与中国铁塔股份有限
公司签订关联交易协议及预计 2023 年度关联交易金额上限的议案》作为临时提
案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    上述议案属于普通决议案，不需要累计投票。

                                    2
四、   除本次会议延期、增加临时提案外，公司于 2022 年 12 月 14 日公告的


   原股东大会通知事项不变。H 股股东参会事项请参见公司同日在香港联合交


   易所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告


   和通函。



五、   会议延期暨增加临时提案后股东大会的有关情况



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2023 年 1 月 6 日 上午 10 点整
   召开地点：北京市海淀区学院路 42 号中国电信博物馆


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 6 日
                       至 2023 年 1 月 6 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   2022 年 12 月 23 日（星期五）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司 A 股股东及于 2023 年 1 月 6 日（星期五）在香港中央
证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东（2022 年 12 月 23 日至 2023 年 1 月
6 日期间 H 股暂停股份过户）均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。


                                     3
     原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                              A/H 股股东
 非累积投票议案

 1       关于公司董事薪酬方案的议案                               √
 2       关于与中国铁塔股份有限公司签订关联交易协                 √
         议及预计 2023 年度关联交易金额上限的议案
 累积投票议案
 3.00    关于增补公司董事的议案                            应选董事（2）人
 3.01    关于增补夏冰先生为公司董事的议案                         √
 3.02    关于增补李英辉先生为公司董事的议案                       √

 4.00    关于增补公司独立董事的议案                       应选独立董事（2）人
 4.01    关于增补吴嘉宁先生为公司独立董事的议案                   √
 4.02    关于增补陈东琪先生为公司独立董事的议案                   √
     公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，
同意提名吴嘉宁先生、陈东琪先生、陈丽华女士为公司第七届董事会独立董事候
选人。陈丽华女士因个人原因，决定退出独立董事选举，公司独立董事王学明女
士将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职务，直至公司股东大会选举产
生新任独立董事到任。
     （1） 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司分别于 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十八次
会议、2022 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第十九次会议、2022 年 10 月 20 日
召开的第七届董事会第二十一次会议、2022 年 12 月 13 日召开的第七届董事会
第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。前述会议的相关公告已
分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 8 月 17 日、2022 年 10 月 21 日、2022 年 12
月 14 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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   （2） 特别决议议案：无


   （3） 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4


   （4） 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
   涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                          中国电信股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 20 日




                                  5
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

中国电信股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 6 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人股东名称（须提供与股东名册一致的名称）：


委托人持股数（A 股/H 股）：


委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称                同意       反对   弃权

 1               关于公司董事薪酬方案的议案

 2               关于与中国铁塔股份有限公司
                 签订关联交易协议及预计 2023
                 年度关联交易金额上限的议案


序号             累积投票议案名称                         投票数
3.00             关于增补公司董事的议案                   /
3.01             关于增补夏冰先生为公司董事的议案
3.02             关于增补李英辉先生为公司董事的议
                 案
4.00             关于增补公司独立董事的议案               /
4.01             关于增补吴嘉宁先生为公司独立董事
                 的议案
4.02             关于增补陈东琪先生为公司独立董事
                 的议案


                                          6
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


1、 就议案 1、议案 2，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意
   向中选择一个并打“√”；就议案 3.01/议案 3.02、议案 4.01/议案
   4.02，委托人应直接填写投票数。委托人在本授权委托书中未作具体指示
   的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、 如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代
   表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人公章。请用正楷填写上您
   的全名（须与股东名册上所载的相同）。请填写受托人姓名，股东可委派
   一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只
   能以投票方式行使表决权。
3、 请填写持股数，如未填写，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所
   有股份有关。
4、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5、 本授权委托书填妥后应于 2022 年 12 月 23 日下午 16:00 前，以电子邮件、
   传真或邮寄送达（邮寄送达以邮戳日期为送达日期）。
    电子邮件地址：ir@chinatelecom-h.com

    传真：010-58501531

    邮寄地址：北京市西城区金融大街 31 号中国电信股份有限公司董事会办

      公室收（请在信封上注明“股东大会会议登记”）
    邮编：100033




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