证券代码：601728       证券简称：中国电信       公告编号：2023-009


             中国电信股份有限公司
     第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
       中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日
  在香港湾仔告士打道 108 号光大中心 28 楼以现场方式召开了第七届
  董事会第二十七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送
  给公司全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，公司董
  事刘桂清先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事长柯
  瑞文先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞
  文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
       二、董事会议审议情况
       （一）批准《关于公司 2022 年度财务决算报告（国际/国内口径）
  的议案》
       该议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
       （二）批准《关于公司 2022 年度利润分配和股息宣派方案的议
  案》
       公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。该议案尚
  需提交股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年年
度利润分配方案公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    （三）批准《关于公司 2022 年度风险管理及内控报告的议案》
    批准公司 2022 年度内部控制评价报告，并确认公司风险管理及
内部监控系统稳健妥善且有效。公司独立董事对该议案发表了同意该
议案的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （四）批准《关于公司 2022 年年度报告的议案》
    批准公司 2022 年年度报告（含公司治理报告及董事会报告）、摘
要及业绩公告。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中
国电信股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （五）批准《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （六）批准《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度
社会责任报告》。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （七）批准《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （八）批准《关于公司 2023 年度预算的议案》
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （九）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年
度风险持续评估报告》
    公司独立董事对该议案发表了同意该议案的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国
电信集团财务有限公司关联交易 2022 年度风险持续评估报告》。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （十）批准《关于 2022 年度外部审计师审计工作表现评价及 2023
年度外部审计师聘用的议案》
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交
董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东
大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （十一）批准《关于 2022 年度董事会架构和运作回顾的议案》
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （十二）批准《公司 2022 年度独立董事述职报告》
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年度
独立董事述职报告》。
    （十三）批准《公司 2022 年度董事会审核委员会履职情况报告》
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2022 年度董事会审核委员会
履职情况报告》。
    （十四）批准《关于授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配
方案的议案》
    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （十五）批准《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    股东大会具体事宜另行通知。
    表决结果：赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票


    特此公告。




                                         中国电信股份有限公司
                                               董 事 会
                                       二〇二三年三月二十二日




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