证券代码： 601766 （A 股） 证券简称：中国中车 公告编号：2019-022
证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
其中：A 股股东人数 63
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,291,590,614
其中：A 股股东持有股份总数 15,604,660,082
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,686,930,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.251829
1
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.373790
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.878039
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘化龙先生主持，会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
国中车股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，执行董事孙永才、非执行董事刘智勇因公务
未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈方平因个人原因未能出席本次股东大
会。
3、公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关
人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,161,537 99.996805 236,525 0.001516 262,020 0.001679
H股 1,670,143,382 99.004870 11,000 0.000652 16,776,150 0.994478
普通股 17,274,304,919 99.900034 247,525 0.001432 17,038,170 0.098534
合计：
2、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,121,937 99.996551 236,525 0.001516 301,620 0.001933
H股 1,670,143,382 99.004870 1,000 0.000059 16,786,150 0.995071
普通股 17,274,265,319 99.899805 237,525 0.001374 17,087,770 0.098821
合计：
3、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,121,937 99.996551 236,525 0.001516 301,620 0.001933
H股 1,670,143,382 99.004870 1,000 0.000059 16,786,150 0.995071
普通股 17,274,265,319 99.899805 237,525 0.001374 17,087,770 0.098821
合计：
4、 议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2018 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,311,837 99.997768 303,925 0.001948 44,320 0.000284
H股 1,627,656,532 96.486281 44,407,000 2.632414 14,867,000 0.881305
普通 17,231,968,369 99.655195 44,710,925 0.258570 14,911,320 0.086235
股合
计：
5、 议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,261,837 99.997448 353,925 0.002268 44,320 0.000284
H股 1,627,656,532 96.486281 44,407,000 2.632414 14,867,000 0.881305
普通 17,231,918,369 99.654906 44,760,925 0.258859 14,911,320 0.086235
股合
计：
6、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,419,537 99.998459 235,825 0.001511 4,720 0.000030
H股 1,672,062,532 99.118636 1,000 0.000059 14,867,000 0.881305
普通股 17,276,482,069 99.912625 236,825 0.001369 14,871,720 0.086006
合计：
7、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2019 年度担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 15,468,729,409 99.128910 135,886,353 0.870806 44,320 0.000284
H股 309,034,642 18.319346 1,362,973,890 80.796089 14,922,000 0.884565
普通 15,777,764,051 91.245302 1,498,860,243 8.668145 14,966,320 0.086553
股合
计：
8、 议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,418,837 99.998454 236,525 0.001516 4,720 0.000030
H股 1,671,801,282 99.103149 262,250 0.015546 14,867,000 0.881305
普通股 17,276,220,119 99.911110 498,775 0.002884 14,871,720 0.086006
合计：
9、 议案名称：关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,602,137,622 99.983835 2,478,140 0.015881 44,320 0.000284
H股 1,467,162,924 86.972338 204,639,358 12.130870 15,128,250 0.896792
普通股 17,069,300,546 98.714461 207,117,498 1.197794 15,172,570 0.087745
合计：
10、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,602,062,037 99.983351 2,553,725 0.016365 44,320 0.000284
H股 1,531,679,650 90.796842 140,383,882 8.321853 14,867,000 0.881305
普通股 17,133,741,687 99.087135 142,937,607 0.826630 14,911,320 0.086235
合计：
11、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,378,237 99.998194 237,525 0.001522 44,320 0.000284
H股 1,672,062,532 99.118636 1,000 0.000059 14,867,000 0.881305
普通股 17,276,440,769 99.912386 238,525 0.001379 14,911,320 0.086235
合计：
12、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,378,237 99.998194 237,525 0.001522 44,320 0.000284
H股 1,672,062,532 99.118636 1,000 0.000059 14,867,000 0.881305
普通股 17,276,440,769 99.912386 238,525 0.001379 14,911,320 0.086235
合计：
13、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
8
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,604,378,237 99.998194 237,525 0.001522 44,320 0.000284
H股 1,672,062,532 99.118636 1,000 0.000059 14,867,000 0.881305
普通股 17,276,440,769 99.912386 238,525 0.001379 14,911,320 0.086235
合计：
14、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2019 年度发行债券类融资工具的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,554,295,476 99.677246 49,673,586 0.318326 691,020 0.004428
H股 863,395,072 51.181424 808,613,460 47.934011 14,922,000 0.884565
普通股 16,417,690,548 94.946098 858,287,046 4.963609 15,613,020 0.090293
合计：
15、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
9
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,477,033,567 99.182126 126,935,495 0.813446 691,020 0.004428
H股 381,294,081 22.602832 1,290,714,451 76.512603 14,922,000 0.884565
普通股 15,858,327,648 91.711214 1,417,649,946 8.198493 15,613,020 0.090293
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 14,429,518,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 694,118,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 480,782,757 99.9499 235,825 0.0490 4,720 0.0011
其中:市值 50
万以下普通
股股东 92,092,320 99.8409 142,020 0.1539 4,720 0.0052
市值 50 万以
上普通股股
东 388,690,437 99.9758 93,805 0.0242 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于中国中车股份 1,174,793,814 99.970366 303,925 0.025863 44,320 0.003771
有限公司董事 2018
年度薪酬的议案
10
6 关于中国中车股份 1,174,901,514 99.979531 235,825 0.020067 4,720 0.000402
有限公司 2018 年度
利润分配预案的议
案
7 关于中国中车股份 1,039,211,386 88.432831 135,886,353 11.563398 44,320 0.003771
有限公司 2019 年度
担保安排的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东的大会的第 1-9 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总
数的 1/2 以上审议通过；第 10-15 项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总
数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、赵敏
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国中车股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书。
中国中车股份有限公司
2019 年 6 月 25 日
11
