证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2020-021

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                   中国中车股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2020 年 5 月 22 日以书面形式发出通知，于 2020 年 5 月 25 日以现场与通讯相结
合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高级
管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

      一、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司 2020 年度审计机构的议
案》。

    同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财
务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬等
有关事宜。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

    详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司关于变更会计师事务所公告》。



      二、审议通过《关于中国中车股份有限公司将所持香港公司 69.62%股权
向香港资本公司增资的议案》。


                                     1
    同意公司以其所持中国中车（香港）有限公司 69.62%的股权作为出资向公
司下属全资子公司中国中车香港资本管理有限公司增资。增资完成后，中国中车
（香港）有限公司成为中国中车香港资本管理有限公司下属全资子公司。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



     三、审议通过《关于优化调整中国中车股份有限公司总部组织机构设置的
议案》。

     同意优化调整公司总部组织机构设置。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



    备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。




                                             中国中车股份有限公司董事会

                                                    2020 年 5 月 25 日




                                    2