证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2021-009

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                  中国中车股份有限公司
            第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
2021 年 3 月 24 日以书面形式发出通知，于 2021 年 3 月 30 日以现场会议方式在
北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司 2020 年年度报告的议案》。

    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监
管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；
未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

    监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的合
并财务状况和公司财务状况、2020 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合
并现金流量和公司现金流量。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



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    三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议
案》。

    同意公司 2020 年度监事会工作报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    四、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2020 年社会责任报告的议案》。

    监事会认为：公司 2020 年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任
履行情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    五、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2020 年度应收控股股东及其他
关联方款项的议案》。

    同意公司 2020 年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    六、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

    同意公司 2020 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日（具
体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现
金红利。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 28,698,864,088 股，以此为基
数按每 10 股派发 1.8 元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利
51.66 亿元人民币（含税）。如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资
产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，
相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。监
事会认为：公司 2020 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符
合有关法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定；
公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求

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等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司
的持续、稳定、健康发展；同意将 2020 年度利润分配方案提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    七、审议通过《关于中国中车股份有限公司监事 2020 年度薪酬的议案》。

    同意公司监事 2020 年度薪酬情况。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    八、审议通过《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署
日常关联交易协议的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    九、审议通过《关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署<金融
服务框架协议>的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    十、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的
议案》。

    同意《中国中车股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




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    十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告
的议案》。

    同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中车股份有限
公司 2020 年内部控制审计报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



     十二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司 2021 年度审计机构的
议案》。

    同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财
务报告审计和内部控制审计机构。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。



    备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。




                                             中国中车股份有限公司监事会

                                                   2021 年 3 月 30 日




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