证券代码：601766（A 股）    股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2021-026

证券代码：   1766（H 股）   股票简称：中国中车（H 股）



                中国中车股份有限公司
          第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
于 2021 年 6 月 15 日以书面形式发出通知，于 2021 年 6 月 18 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，执行董事楼齐良先
生因其他公务未能出席现场会议，委托董事长孙永才先生代其行使在本次董事会
会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司部分监事、
高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司非金融企业债务融资工
具信息披露事务管理制度〉的议案》。

    同意修订后的《中国中车股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事
务管理制度》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于中车四方车辆有限公司存续分立实施方案的议案》。

    同意中车四方车辆有限公司实施存续分立，分立为中车四方车辆有限公司和
青岛中车四方轨道车辆有限公司（具体名称以公司登记机关登记为准）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




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特此公告。



备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。




                                       中国中车股份有限公司董事会

                                             2021 年 6 月 18 日




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