证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）       编号：临 2021-037

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                中国中车股份有限公司
          第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议
于 2021 年 8 月 12 日以书面形式发出通知，于 2021 年 8 月 27 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、部分高
级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。

    同意聘任楼齐良先生为公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期结束之日止。

    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。

    同意聘任楼齐良先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项
下的授权代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结
束之日止。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




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    三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》。

    同意公司 2021 年半年度报告。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司 2021 年半年度报告》。



    四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司信息披露管理办法〉的
议案》。

    同意修订后的《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



    备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。




                                             中国中车股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 27 日




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