证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）           编号：临 2021-042

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                中国中车股份有限公司
          第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议
以书面传签方式召开，公司于 2021 年 10 月 11 日以书面形式发出通知及相关议
案，表决截止时间为 2021 年 10 月 15 日 12:00。公司全体 6 名董事对会议议案进
行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股
份有限公司章程》的有关规定。

    经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期结束之日止。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    特此公告。

    备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。




                                                中国中车股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 15 日

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