证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）          编号：临 2021-054

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                   中国中车股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2021 年 12 月 18 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 22 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及有关人
员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中
车股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司总裁的议案》。

    同意聘任楼齐良先生担任公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期结束之日止。

    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



    备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。



                                                中国中车股份有限公司董事会

                                                        2021 年 12 月 22 日