证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）      编号：临 2021-056

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）



                   中国中车股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2021 年 12 月 19 日以书面形式发出通知，于 2021 年 12 月 23 日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高
级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁、财务总监的议案》。

    同意聘任王军先生、魏岩先生、余卫平先生、马云双先生、王宫成先生为公
司副总裁，李铮女士为公司财务总监（总会计师）。该等所聘任高级管理人员任
期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    二、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司授权代表的议案》。

    同意聘任楼齐良先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》项下的授权代表，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期结束之日止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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    三、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司公司秘书的议案》。

    同意聘任王健先生及肖绍平先生为公司于《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》项下的公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本公司第三
届董事会任期结束之日止。同时，聘任肖绍平先生为公司于《公司条例》（香港
法例第 622 章）项下的授权代表和公司秘书，任期均为自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

    同意由肖绍平先生接替郑传福（TANG Tuong Hock）先生，与王健先生一起
为公司香港联交所电子呈交系统授权人士（其中，王健先生为主要授权人士），
以处理公司电子呈交系统有关事宜。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    四、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任王健先生为公司第三届董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期结束之日止。

    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    五、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》。

    同意聘任靳勇刚先生担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期结束之日止。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

    备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。



                                             中国中车股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 23 日


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