证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车 公告编号： 临 2022-023
证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 60
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,996,042,916
其中：A 股股东持有股份总数 15,125,608,748
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 870,434,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.737547
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.704555
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.032992
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中
国中车股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立非执行董事史坚忠先生和独立非执行董
事魏明德先生因其他公务未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人员列
席了会议。
4、 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相
关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,124,115,988 99.990131 1,259,360 0.008326 233,400 0.001543
H股 858,891,143 98.673877 2,153,025 0.247351 9,390,000 1.078772
普通股 15,983,007,131 99.918506 3,412,385 0.021333 9,623,400 0.060161
合计：
2、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,124,115,988 99.990131 1,259,360 0.008326 233,400 0.001543
H股 858,891,143 98.673877 2,153,025 0.247351 9,390,000 1.078772
普通股 15,983,007,131 99.918506 3,412,385 0.021333 9,623,400 0.060161
合计：
3、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,124,115,988 99.990131 1,293,860 0.008554 198,900 0.001315
H股 858,891,143 98.673877 2,153,025 0.247351 9,390,000 1.078772
普通股 15,983,007,131 99.918506 3,446,885 0.021549 9,588,900 0.059945
合计：
4、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,124,394,888 99.991975 1,211,660 0.008010 2,200 0.000015
H股 862,303,143 99.065866 25 0.000002 8,131,000 0.934132
普通股 15,986,698,031 99.941580 1,211,685 0.007575 8,133,200 0.050845
合计：
5、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 年度担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,949,331,267 98.834576 176,272,281 1.165390 5,200 0.000034
H股 314,844,349 36.170955 547,458,819 62.894913 8,131,000 0.934132
普通股合 15,264,175,616 95.424698 723,731,100 4.524438 8,136,200 0.050864
计：
6、 议案名称：关于中国中车股份有限公司董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,124,231,688 99.990896 1,377,060 0.009104 0 0.000000
H股 862,303,143 99.065866 25 0.000002 8,131,000 0.934132
普通股 15,986,534,831 99.940560 1,377,085 0.008609 8,131,000 0.050831
合计：
7、 议案名称：关于中国中车股份有限公司监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,123,566,188 99.986496 2,042,560 0.013504 0 0.000000
H股 859,950,143 98.795541 2,353,025 0.270327 8,131,000 0.934132
普通股 15,983,516,331 99.921689 4,395,585 0.027480 8,131,000 0.050831
合计：
8、 议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,124,383,288 99.991898 1,222,460 0.008082 3,000 0.000020
H股 862,303,143 99.065866 25 0.000002 8,131,000 0.934132
普通股 15,986,686,431 99.941508 1,222,485 0.007642 8,134,000 0.050850
合计：
9、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,924,060,889 98.667506 201,542,659 1.332460 5,200 0.000034
H股 252,089,667 28.961371 603,880,501 69.376930 14,464,000 1.661699
普通股合 15,176,150,556 94.874405 805,423,160 5.035140 14,469,200 0.090455
计：
10、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,124,323,788 99.991505 1,245,260 0.008233 39,700 0.000262
H股 862,303,143 99.065866 25 0.000002 8,131,000 0.934132
普通股 15,986,626,931 99.941136 1,245,285 0.007784 8,170,700 0.051080
合计：
11、 议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,933,723,580 98.731389 191,882,168 1.268591 3,000 0.000020
H股 252,089,667 28.961371 603,395,501 69.321210 14,949,000 1.717419
普通股合 15,185,813,247 94.934812 795,277,669 4.971715 14,952,000 0.093473
计：
12、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,981,822,144 99.049383 143,786,604 0.950617 0 0.000000
H股 357,671,109 41.091115 503,901,059 57.890772 8,862,000 1.018113
普通股合计： 15,339,493,253 95.895550 647,687,663 4.049049 8,862,000 0.055401
13、 议案名称：关于中国中车股份有限公司 2022 年度发行债券类融资工具的
议案
审议结果：通过
表决情况：
8
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,073,508,635 99.655550 52,097,113 0.344430 3,000 0.000020
H股 653,566,991 75.085172 202,403,177 23.253129 14,464,000 1.661699
普通股合 15,727,075,626 98.318539 254,500,290 1.591020 14,467,000 0.090441
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 14,558,389,450 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 566,005,438 99.7859 1,211,660 0.2136 2,200 0.0005
其 中 : 市 值 50
万以下普通股
股东 207,413,094 99.7827 449,360 0.2161 2,200 0.0012
市值 50 万以上
普通股股东 358,592,344 99.7878 762,300 0.2122 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
9
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 关于中国中车 566,005,438 99.785998 1,211,660 0.213614 2,200 0.000388
股份有限公司
2021 年度利润
分配方案的议
案
5 关于中国中车 390,941,817 68.922517 176,272,281 31.076566 5,200 0.000917
股份有限公司
2022 年度担保
安排的议案
6 关于中国中车 565,842,238 99.757226 1,377,060 0.242774 0 0.000000
股份有限公司
董事 2021 年度
薪酬的议案
8 关于聘请中国 565,993,838 99.783953 1,222,460 0.215518 3,000 0.000529
中车股份有限
公司 2022 年度
审计机构的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东的大会的第 1-8 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总
数的 1/2 以上审议通过。本次股东大会的第 9-13 项议案均为特别决议案，已经
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、富皓
2、 律师见证结论意见：
10
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关
法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国中车股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书。
中国中车股份有限公司
2022 年 6 月 16 日
11
