证券代码：601777            证券简称：力帆股份    公告编号：临 2018-134

                   力帆实业（集团）股份有限公司
   关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 28 日
3. 股权登记日
       股份类别        股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股           601777        力帆股份         2018/12/21


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆力帆控股有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 47.24%股
份的股东重庆力帆控股有限公司，在 2018 年 12 月 17 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
   （1）《力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司
章程》的议案》；
   （2）《关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公司重庆力帆乘用车有限
公司自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》；
   （3）《关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资子公司重庆力帆汽车有
限公司股权的议案》。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 13 日公告的原股东大会通
    知事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 12 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心 28 楼会议室（江北嘴聚贤岩广场 8 号）
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日
至 2018 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
        力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与
  1     张家港保税区国际汽车城有限公司新增 2018               √
        年度日常性关联交易的议案
        力帆实业（集团）股份有限公司关于子公司与
  2     张家港保税区国际汽车城有限公司再次新增                √
        2018 年度日常性关联交易的议案
        力帆实业（集团）股份有限公司关于变更公司
  3                                                           √
        注册地址暨修订《公司章程》的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司全资子公
  4     司重庆力帆乘用车有限公司自用房地产转为投              √
        资性房地产及采用公允价值模式计量的议案
        关于力帆实业（集团）股份有限公司出售全资
  5                                                           √
        子公司重庆力帆汽车有限公司股权的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，披露时间为 2018
    年 6 月 16 日；上述议案 2 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，披
    露时间为 2018 年 12 月 13 日；上述议案 3-5 已经公司第四届董事会第十七次
    会议审议通过，披露时间为 2018 年 12 月 18 日。披露媒体为《中国证券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-2
    应回避表决的关联股东名称：谭冲


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


     特此公告。


                                      力帆实业（集团）股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 18 日




     报备文件
（一）重庆力帆控股有限公司关于提议力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年
第三次临时股东大会上增加临时提案的函
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

力帆实业（集团）股份有限公司：

       兹委托                        先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称            同意     反对    弃权

       力帆实业（集团）股份有限公司关于
       子公司与张家港保税区国际汽车城有
  1
       限公司新增 2018 年度日常性关联交易
       的议案

       力帆实业（集团）股份有限公司关于
       子公司与张家港保税区国际汽车城有
  2
       限公司再次新增 2018 年度日常性关联
       交易的议案

       力帆实业（集团）股份有限公司关于
  3    变更公司注册地址暨修订《公司章程》
       的议案

  4    关于力帆实业（集团）股份有限公司
         全资子公司重庆力帆乘用车有限公司
         自用房地产转为投资性房地产及采用
         公允价值模式计量的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司
  5      出售全资子公司重庆力帆汽车有限公
         司股权的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。