证券代码：601777             证券简称：力帆股份      公告编号：临 2019-019

                   力帆实业（集团）股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、      股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 2 月 1 日
3. 股权登记日
       股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股           601777         力帆股份           2019/1/25


二、      增加临时提案的情况说明
1. 提案人：重庆力帆控股有限公司
2. 提案程序说明
       公司已于 2019 年 1 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 47.24%股
份的股东重庆力帆控股有限公司，在 2019 年 1 月 21 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2019 年度对内部子公司提供担保额度
的议案
三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 1 月 12 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 2 月 1 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心 28 楼会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 1 日
至 2019 年 2 月 1 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案

          关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控
  1                                                           √
          股子公司 2019 年度申请授信额度的议案
          力帆实业（集团）股份有限公司关于 2019 年度
  2                                                           √
          使用衍生品进行套期保值业务的议案
          关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公
  3       司 2019 年度提供产品销售金融合作相关担保            √
          事宜的议案
          关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度
  4                                                           √
          对下属子公司提供担保额度的议案
          力帆实业（集团）股份有限公司关于为力帆融
  5       资租赁（上海）有限公司提供担保暨关联交易            √
          的议案
          力帆实业（集团）股份有限公司关于为张家港
  6                                                           √
          保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交
         易的议案
         力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2019
  7                                                             √
         年度对内部子公司提供担保额度的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-6 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，披露时间为
    2019 年 1 月 12 日；上述议案 7 已经公司第四届董事会第十九次会议审议通
    过，披露时间为 2019 年 1 月 22 日。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 3-议案 7


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-7


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 5、议案 6
      应回避表决的关联股东名称：议案 3 应回避表决的关联股东为重庆力帆控股
有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、牟刚、汤晓东、马可；
议案 5 应回避表决的关联股东为重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜
地、尹索微、陈雪松、汤晓东、马可；议案 6 应回避表决的关联股东为谭冲。


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                      力帆实业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2019 年 1 月 22 日


       报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

力帆实业（集团）股份有限公司：

        兹委托_____________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号             非累积投票议案名称          同意    反对     弃权

         关于力帆实业（集团）股份有限公司
  1      及下属控股子公司 2019 年度申请授信
         额度的议案

         力帆实业（集团）股份有限公司关于
  2      2019 年度使用衍生品进行套期保值业
         务的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司
  3      控股子公司 2019 年度提供产品销售金
         融合作相关担保事宜的议案

         关于力帆实业（集团）股份有限公司
  4      2019 年度对下属子公司提供担保额度
         的议案

         力帆实业（集团）股份有限公司关于
  5
         为力帆融资租赁（上海）有限公司提
         供担保暨关联交易的议案

         力帆实业（集团）股份有限公司关于
   6     为张家港保税区国际汽车城有限公司
         提供担保暨关联交易的议案

         力帆实业（集团）股份有限公司关于
   7     增加 2019 年度对内部子公司提供担保
         额度的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。