证券代码：601777        证券简称：力帆股份         公告编号：临 2019-017

                     力帆实业（集团）股份有限公司

                  第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四
届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 1 月 18 日以传真或电子
邮件方式送达各位监事，于 2019 年 1 月 21 日（星期一）以通讯表决方式召开第四
届监事会第十八次会议。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不
涉及主持人及现场列席人员。

    二、监事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
    审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2019 年度对内部子公司
提供担保额度的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交公司最近一次股东
大会审议。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有
限公司关于增加 2019 年度对内部子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临
2019-018）。

        特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
         2019 年 1 月 22 日