证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-021
力帆实业（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区江北嘴力帆中心 28 楼会议室（江北
嘴聚贤岩广场 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 642,617,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.9144
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长牟
刚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17 人，出席 9 人，董事陈卫、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪
松、李明、刘颖、岳川因出差，未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋浩蓉因出差，未能亲自出席本次股东
大会；
3、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司 2019 年
度申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 642,607,816 99.9984 10,000 0.0016 0 0
2、 议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于 2019 年度使用衍生品进行
套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 642,607,816 99.9984 10,000 0.0016 0 0
3、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司 2019 年度提供
产品销售金融合作相关担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 8,560,960 99.8833 10,000 0.1167 0 0
4、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度对下属子公司提
供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 641,968,216 99.8989 649,600 0.1011 0 0
5、 议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于为力帆融资租赁（上海）有
限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,166,960 100 0 0 0 0
6、 议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城
有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 641,617,816 100 0 0 0 0
7、 议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于增加 2019 年度对内部子公
司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 641,978,216 99.9004 639,600 0.0996 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于力帆实业（集
团）股份有限公司及
1 下 属 控 股 子 公 司 21,965,160 99.9544 10,000 0.0456 0 0
2019 年度申请授信
额度的议案
力帆实业（集团）股
份有限公司关于
2 2019 年度使用衍生 21,965,160 99.9544 10,000 0.0456 0 0
品进行套期保值业
务的议案
关于力帆实业（集
团）股份有限公司控
3 股子公司 2019 年度 8,560,960 99.8833 10,000 0.1167 0 0
提供产品销售金融
合作相关担保事宜
的议案
关于力帆实业（集
团）股份有限公司
4 2019 年度对下属子 21,325,560 97.0439 649,600 2.9561 0 0
公司提供担保额度
的议案
力帆实业（集团）股
份有限公司关于为
力帆融资租赁（上
5 11,166,960 100 0 0 0 0
海）有限公司提供担
保暨关联交易的议
案
力帆实业（集团）股
份有限公司关于为
张家港保税区国际
6 20,975,160 100 0 0 0 0
汽车城有限公司提
供担保暨关联交易
的议案
力帆实业（集团）股
份有限公司关于增
7 加 2019 年度对内部 21,335,560 97.0894 639,600 2.9106 0 0
子公司提供担保额
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交大会审议的议案中，议案 3 涉及关联事项，关联股东重庆力帆控股有限
公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、牟刚、汤晓东、马可、谭冲
已回避表决，议案 4 涉及关联事项，关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、
陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、马可、谭冲已回避表决，议案 6
也涉及关联事项，关联股东谭冲回避表决，上述关联股东所持股份数未计入有效
表决权股份总数中。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：项瑾、张书怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的
资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
力帆实业（集团）股份有限公司
2019 年 2 月 2 日