证券代码：601777          证券简称：力帆股份       公告编号：临 2019-032

                    力帆实业（集团）股份有限公司

                 第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四
届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 3 月 30 日以传真或电
子邮件方式送达各位董事，于 2019 年 4 月 2 日（星期二）以通讯表决方式召开第四
届董事会第十七次会议。本次会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17 名，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议
不涉及主持人及现场列席人员。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

    （一）、审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司进一步优化机构设置
的议案》

    同意完善后公司机构设置如下：
    1．职能部门（15个）
    集团办公室、战略规划中心、人力资源运营中心、财务管理中心、证券金融中
心、审计中心、法律事务中心、数据中心、资金部、保卫处、物流管理中心、基建
工程中心、商务招标管理办公室、认证平台管理中心、监察工作办公室。
    2．业务部门（19个）

    汽车研究院、汽车质量中心、汽车工艺中心、力帆汽车销售公司、汽车海外事
业部、乘用车有限公司、汽车发动机有限公司、新能源汽车公司、移峰能源有限公
司、无线绿洲通信技术有限公司、万光新能源科技有限公司、摩通研究院、摩通质
量中心、摩通采购中心、摩托车产品规划部、摩托车海外事业部、摩托车事业部、
摩通动力事业部、气派事业部。

    表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。

    （二）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2019年度对内部
子公司提供担保额度的议案》

    表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限
公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的公告》公告编号：临2019-034）。

    独立董事意见：本次增加内部子公司担保额度为内部子公司之间的担保，被担
保公司具备偿债能力。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了
相关决策程序，履行了相关信息披露义务，担保风险已充分揭示。我们同意本次担
保事项。

    （三）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于接受控股股东、实际
控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的议案》

    表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、
尹索微、陈雪松回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于接受控股
股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的公告》（公告编号：临
2019-035）。

    独立董事意见：公司接受控股股东、实际控制人以其自身信用为本公司及控股
子公司在 2019 年度向金融机构（或其它机构）申请借款提供不超过 50 亿元的连带
责任担保。同时，公司及控股子公司在 2019 年度拟向公司控股股东及公司实际控制
人提供不超过 50 亿元的反担保（以业务发生金额为准）。在国内民营企业融资仍比
较困难的环境下，力帆控股为公司及控股子公司提供的担保，且不收取任何担保费
用，有利于帮助公司取得金融机构（或其它机构）的授信（贷款）额度，能进一步
增强公司融资能力，降低公司财务费用，公司为其提供对等金额的反担保，符合商
业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在实施上述反担保时均已严
格按照相关法律规定，执行相关决策程序，关联董事在表决时进行了回避，我们同
意将本次反担保事项提交公司股东大会审议。

    公司在实施上述反担保时均已严格按照相关法律规定，执行相关决策程序，关
联董事在表决时进行了回避，我们同意将本次反担保事项提交公司股东大会审议。

    （四）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务
的关联交易的议案》

    表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、
尹索微、陈雪松。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增
债务的关联交易的公告》（公告编号：临2019-036）。

    独立董事意见：本次公司新增与力控股股东的债务系因之前融资协议发生变化
所致，公司并未实质新增借款金额。同时控股股东按基准利率收取资金占用费，低
于之前融资成本，能降低公司财务费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    （五）、审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会的议案》
    就前述议案，公司拟于 2019 年 4 月 18 日（星期四）上午 11:00 在力帆中心 2 号
楼 28 楼会议室（地址：重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 8 号）召开力帆实业（集团）
股 份 有 限 公 司 2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于召开 2019 年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-037）。
    表决结果：17 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                              力帆实业（集团）股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 3 日