证券代码：601777         证券简称：力帆股份        公告编号：临 2019-033

                    力帆实业（集团）股份有限公司

                  第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四
届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 3 月 30 日以传真或电子
邮件方式送达各位监事，于 2019 年 4 月 2 日（星期二）以通讯表决方式召开第四届
监事会第十九次会议。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉
及主持人及现场列席人员。

    二、监事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

    （一）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2019年度对内部
子公司提供担保额度的议案》

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限
公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的公告》公告编号：临2019-034）。

    （二）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于接受控股股东、实际
控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的议案》

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限
公司关于接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的公告》
（公告编号：临2019-035）。

    （三）、审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于与控股股东新增债务
的关联交易的议案》

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限
公司关于与控股股东新增债务的关联交易的公告》（公告编号：临2019-036）。

    特此公告。



                                      力帆实业（集团）股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 3 日