证券代码：601777        证券简称：力帆股份       公告编号：临 2019-043


                   力帆实业（集团）股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第
四届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 4 月 13 日以传
真或电子邮件方式送达各位董事，于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以通讯方式召
开第四届董事会第二十二次会议。本次会议应参会董事 17 名，实际参会董事 17
名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召
开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

    审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：17票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发
行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-045）。

    独立董事意见：公司本次使用前次非公开发行股票闲置募集资金6,000万元
用于补充流动资金，有利于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提
高募集资金使用效率，降低财务成本。本次募集资金的使用不影响募集资金投资
项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
                                     1
等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司使用
闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金。

    特此公告。




                                      力帆实业（集团）股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 17 日




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