证券代码：601777        证券简称：力帆股份        公告编号：临 2019-044


                   力帆实业（集团）股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届
监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2019 年 4 月 13 日以传真或电
子邮件方式送达各位监事，于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以通讯表决方式召开
第四届监事会第二十次会议。本次会议应参会监事 5 名，参会监事 5 名，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会
议不涉及主持人及现场列席人员。

    二、 监事会会议审议情况

    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
    审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股
票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有限公司关于前次非公开发
行 A 股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-045）。

    特此公告。

                                   力帆实业（集团）股份有限公司监事会

                                             2019 年 4 月 17 日