ST力帆:力帆科技(集团)股份有限公司2020年度独立董事述职报告2021-04-10
力帆科技(集团)股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事,根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》
等要求,在 2020 年度的工作中,出席相关会议,审议各项议案,对相关事项发
表独立意见。
一、出席董事会的情况:
参加董事会情况
本年应参 亲自 以通讯方 是否连续两
董事姓名 现场会议参 缺席
加董事会 出席 式参加次 次未亲自参
加次数 次数
次数 次数 数 加会议
徐世伟 是 6 1 5 0 0
陈煦江 是 6 1 5 0 0
谢非 是 6 1 5 0 0
刘颖 是 6 1 5 0 0
李明 是 6 1 5 0 0
2020 年董事会下设的审计委员会共召开 4 次会议,薪酬与考核委员会召开 1
次会议,提名委员会召开 1 次会议,战略委员会召开 2 次会议,全体独立董事均
参加会议并发表意见。
二、发表独立意见的情况
2020 年全体独立董事根据公司制定的《独立董事工作制度》履行职责,就
公司涉及关联交易、对外担保、聘请会计师事务所、资产减值等事项发表独立意
见。
三、在保护投资者权益方面所做的主要工作
(一)日常工作情况
作为独立董事,我们听取了公司管理层对于日常经营和规范运作方面的汇报。
我们凭借在企业管理、会计等方面的专业知识和实践经验,对需经董事会决策的
重大事项发表了独立意见。
(二)对公司信息披露工作的监督
我们持续关注公司信息披露情况,对信息披露工作进行监督和核查。
(三)对公司治理专项活动的监督
报告期内,我们对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易
等重大事项进行了核查。
四、其他工作
(一)未有提议召开董事会情况发生。
(二)未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事:徐世伟、陈煦江、谢非、李明、刘颖
2021 年 4 月 9 日