证券代码：601777         证券简称：力 帆 科 技       公 告 编 号 ： 临 2021-041


                     力帆科技（集团）股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文
件已于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《公司关于 2021 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。


    特此公告。


                                         力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日