证券代码：601777       证券简称：力帆科技         公 告 编 号 ：临 2022-014


                   力帆科技（集团）股份有限公司

                    关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月22日召开
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高
责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，维护公
司及股东的利益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地
行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规，公司
拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事
作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接
提交公司 2021年年度股东大会审议。责任保险方案具体如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：力帆科技（集团）股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
    3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以保险合同为准）
    4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
被保险人、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其
他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利
于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展，不存在损
害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司
董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好
地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。


    特此公告。




                                   力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 23 日