证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2022-020
力帆科技（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,884,397,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.0977
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长徐志豪先生主持，本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
2、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
3、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
4、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
5、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年年度报告及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
6、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于《2021 年度独立董事述职报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
7、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执
行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,984,397,083 99.999985 100 0.000005 200 0.000010
8、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度子公司向金融机
构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
9、 议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司对
外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
10、议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,881,581,883 99.902389 2,815,300 0.097604 200 0.000007
11、议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
12、议案名称：力帆科技（集团）股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计和
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,884,397,083 99.999990 100 0.000003 200 0.000007
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
力帆科技（集团）
股份有限公司关
4 19,074,426 99.998427 100 0.000524 200 0.001049
于 2021 年度利润
分配方案的议案
力帆科技（集团）
股份有限公司关
于 2021 年度日常
7 关 联 交 易 执 行 情 19,074,426 99.998427 100 0.000524 200 0.001049
况及 2022 年度日
常关联交易预计
的议案
力帆科技（集团）
股份有限公司关
9 于 2022 年度公司 19,074,426 99.998427 100 0.000524 200 0.001049
及子公司对外担
保的议案
力帆科技（集团）
11 19,074,426 99.998427 100 0.000524 200 0.001049
股份有限公司关
于购买董监高责
任险的议案
力帆科技（集团）
股份有限公司关
12 于续聘 2022 年度 19,074,426 99.998427 100 0.000524 200 0.001049
财务审计和内控
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 10 为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他均为普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之
一以上通过；
2、议案 4、7、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 7 涉及关联事项，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司已回避表
决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：项瑾、张书怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已
在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
力帆科技（集团）股份有限公司
2022 年 5 月 14 日
