证券代码：601777          证券简称：力帆科技           公告编号：2022-029


                 力帆科技（集团）股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年9月2日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

         2022 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

         召开的日期时间：2022 年 9 月 2 日     14 点 00 分
         召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 2 日
                              至 2022 年 9 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股
权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征
集委托投票权。公司独立董事任晓常先生作为征集人就公司 2022 年第一次临时
股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。具体内容详
见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技(集团)
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 公告编号：2022-030）。


二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
         关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
   1                                                             √
         其摘要的议案
         关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
   2                                                             √
         办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
   3                                                             √
         宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

        上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会
   议审议通过，披露时间为 2022 年 8 月 18 日。披露媒体为《中国证券报》《上
   海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。公司将在 2022
   年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
  刊登《力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资
  料》。


2、 特别决议议案：上述 1-3 项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的
  股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


3、对中小投资者单独计票的议案：上述 1-3 项议案均需公司中小投资者单独
  计票。


4、涉及关联股东回避表决的议案：上述 1-3 项议案均需回避表决。
   应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项

   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码        股票简称             股权登记日
         Ａ股           601777         力帆科技             2022/8/26
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员


五、    会议登记方法

    为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或
股东委托代理人提前办理登记手续。
    1.登记手续：
    符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请
持本人身份证、授权委托书（样本请见附件 1）及委托人股东账户卡办理登记手
续。
    2.登记时间：
    现场登记：2022 年 9 月 1 日（星期四）：上午 8:30-12:00；下午 13:30-17:00。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于
2022 年 9 月 1 日（星期四）下午 17:00 前送达或传真至公司，信函或传真件上
请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。
    3.登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院，邮政编码：
400707。
    4.出席会议时请出示相关证件原件。
六、     其他事项

     1．联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号
     2．联系人：刘凯、李心心
     3．联系电话：023-61663050
     4．联系传真：023-65213175
     5.本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自
理。

   特此公告。


                                   力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 18 日




附件 1：授权委托书




       报备文件
1.《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
2.《力帆科技（集团）股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
附件 1：授权委托书



                               授权委托书

力帆科技（集团）股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月
2 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
         关于公司《2022 年限制性股票激励计划
  1
         （草案）》及其摘要的议案
         关于公司《2022 年限制性股票激励计划实
  2
         施考核管理办法》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
  3
         相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。