证券代码：601777           证券简称：力帆科技          公告编号：临 2022-031


                      力帆科技（集团）股份有限公司
                     第五届董事会第十二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于2022年8月26日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文
件已于2022年8月23日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事9名，实
际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集
团）股份有限公司2022年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2022年
半年度报告摘要》。


    （二）审议通过了《关于2022年半年度资产处置及计提资产减值准备的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆科技（集团）
股份有限公司关于2022年半年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：临
2022-033）。
特此公告。




                                     力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                                 2022年8月27日




 报备文件
《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》