证券代码：601777            证券简称：力帆科技       公告编号：临2022-035


                     力帆科技（集团）股份有限公司
                    第五届董事会第十三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于2022年8月30日（星期二）以通讯表决方式召开，本次会议通知及议案等文
件已于2022年8月30日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事9名，实
际参会董事9名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于延期召开2022年第一次临时股东大会的议案》
   同意公司2022年第一次临时股东大会的召开时间由2022年9月2日延期至2022年9
月23日。
   表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆
科技(集团)股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会延期的公告》（公告编号：
2022-036）。


    特此公告。




                                          力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                                     2022年8月31日
 报备文件
《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》