证券代码：601777          证券简称：力帆科技         公告编号：临 2022-046


                   力帆科技（集团）股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11
   楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              2,892,587,881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               64.2797
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票
和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；拟任董事 3 人，出席 3 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                       同意                        反对                 弃权
股东类
                                                      比例                     比例
  型            票数           比例（%）     票数                    票数
                                                      （%）                    （%）
  A股     2,892,308,181 99.9903              279,700 0.0097                 0 0.0000


2、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                       反对               弃权
  股东类型                                                   比例                比例
                       票数          比例（%）    票数               票数
                                                            （%）               （%）
    A股         2,892,308,181 99.9903            279,700    0.0097          0   0.0000


3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                       反对               弃权
  股东类型                                                   比例                比例
                       票数          比例（%）    票数               票数
                                                            （%）               （%）
    A股         2,892,308,181 99.9903            279,700    0.0097          0   0.0000


4、议案名称：《关于变更董事的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                       反对               弃权
  股东类型                                                   比例                比例
                       票数          比例（%）    票数               票数
                                                            （%）               （%）
    A股         2,892,484,581 99.9964            103,300    0.0036          0   0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                反对          弃权
议案
            议案名称                                         比例    票 比例
序号                          票数        比例（%）   票数
                                                             （%）   数 （%）
        《关于公司<2022
        年限制性股票激
 1      励计划（草案修订 26,985,524         98.9741 279,700 1.0259    0 0.0000
        稿）>及其摘要的
        议案》
        《关于公司<2022
        年限制性股票激
 2      励 计 划 实 施 考 核 26,985,524     98.9741 279,700 1.0259    0 0.0000
        管理办法（修订
        稿）>的议案》
        《关于提请股东
        大会授权董事会
 3                           26,985,524     98.9741 279,700 1.0259    0 0.0000
        办理股权激励相
        关事宜的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 4 为普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之
一以上通过；
2、议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 1-3 涉及关联事项，无关联股东出席会议。


三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
       律师：项瑾、朱尊
2、 律师见证结论意见：
       本次股东大会的召集、召开程序、提案符合有关法律、法规及《股东大会规
则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会
议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
   特此公告。




                                  力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 24 日




    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议