证券代码：601777           证券简称：力帆科技          公告编号：临 2022-050


                     力帆科技（集团）股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等
文件已于 2022 年 10 月 25 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：
    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及权益数量的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事长周宗成先生为本
激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
    鉴于公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）所确定的首次激励对象中有40名激励对象因自身原因主动放弃认购
其获授的全部限制性股票，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会
对本激励计划首次授予的激励对象名单及权益数量进行了调整。调整后，本激励
计划首次授予的激励对象由350名调整为310名，首次授予的限制性股票数量由
7,200万股调整为7,182.5万股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》
的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关
于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公
告编号：临2022-051）。
    独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。


    （二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事长周宗成先生为本激
励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
    根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022
年10月31日作为首次授予日，以2.58元/股的授予价格向符合条件的310名激励对
象首次授予7,182.5万股限制性股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于向2022年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2022-052）。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。


    （三）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事周宗成先生、刘
金良先生、戴庆先生回避表决。
    同意公司（包含下属分、子公司）增加2022年度日常关联交易额度，总金额不超
过516,700万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：临2022-053）。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
   （四）审议通过《关于子公司与关联方签订〈金融合作协议〉暨关联交易的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴
庆先生回避表决。
    同意子公司重庆睿蓝汽车销售有限公司（以下简称“睿蓝汽车”）分别与吉致
汽车金融有限公司（以下简称“吉致金融”）、浙江智慧普华融资租赁有限公司（以
下简称“智慧普华”）签订《金融合作协议》，吉致金融和智慧普华将为睿蓝汽车
提供汽车金融服务，分别以提供具有竞争力的汽车贷款和融资租赁服务帮助终端客
户从睿蓝汽车的经销商处购买汽车产品，由睿蓝汽车提供贴息支持，睿蓝汽车向吉
致金融和智慧普华支付的贴息总额不超过2亿元，协议有效期为三年。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有
限公司关于子公司与关联方签订〈金融合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：
临2022-054）。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。


    （五）审议通过《关于子公司与关联方签订知识产权许可协议暨关联交易的
议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴
庆先生回避表决。
    同意子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称“睿蓝科技”）与宁波吉利
汽车研究开发有限公司（以下简称“宁波吉利”）签订《LX-1/FE-5/NL-4/GE-15车
型沿用技术知识产权许可协议》，宁波吉利授权相关车型技术给睿蓝科技用于开发
整车、零部件和配件，睿蓝科技向宁波吉利支付的总许可费为22,506万元人民币，
协议有效期为6年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于子公司与关联方签订知识产权许可协
议暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-055）。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
   （六）审议通过《关于子公司与关联方签订委托开发协议暨关联交易的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴
庆先生回避表决。
    同意子公司睿蓝科技与浙江吉智新能源汽车科技有限公司（以下简称“吉智汽
车”）签订《车型委托开发协议》，委托吉智汽车进行车型/项目的技术研究和开发
工作，预计开发费总额88,000万元人民币，开发周期14个月。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限
公司关于子公司与关联方签订委托开发协议暨关联交易的公告》（公告编号：临
2022-056）。
    独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
   本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


   （七）审议通过《关于2022年第三季度计提资产减值准备的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力
帆科技（集团）股份有限公司关于2022年第三季度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：临2022-057）。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。


   （八）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆
科技（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》。


   （九）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
    同意公司于2022年11月14日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆
研究院11楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大
会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆
科技（集团）股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：临2022-059）。


    特此公告。




                                        力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 29 日




     上网公告文件
    1.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
    2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
    3.第五届监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予事项的核查意见


     报备文件
    经与会董事签字确认的第五届董事会第十六次会议决议